大同煤业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2016- 044
大同煤业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司
副董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席10人，其中张有喜、张忠义、宣宏斌、韩剑、孙水泉因公未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书钱建军出席会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告-
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修改《股权委托管理协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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15.02议案名称：标的股权
审议结果：通过
表决情况：
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15.03议案名称：标的股权的定价
审议结果：通过
表决情况：
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15.04议案名称：标的股权交割
审议结果：通过
表决情况：
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15.05议案名称：价款支付
审议结果：通过
表决情况：
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15.06议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
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15.07议案名称：债权、债务处理
审议结果：通过
表决情况：
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15.08议案名称：员工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
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15.09议案名称：协议的生效条件
审议结果：通过
表决情况：
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15.10议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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15.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于本次重大资产出售有关审计、评估、法定程序及提交法律文件等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于签署附条件生效的《大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权之股权转让协议的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让国贸公司 100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
22.00关于选举董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为 961,632,508 股，为公司控股股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大同煤业股份有限公司
2016年6月25日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2016－045
大同煤业股份有限公司
关于重大资产重组相关评估报告获山西省国
有资产监督管理委员会备案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了涉及重大资产重组的相关议案。公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的北京京都中新资产评估有限公司，对大同煤业国际贸易有限责任公司在评估基准日2015年12月31日100%股权价值进行了评估，并出具了《大同煤业股份有限公司拟转让大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权项目评估报告》（京都中新评报字（2016）第 0064 号）。
目前，该资产评估报告已于 2016年6月22日完成山西省国有资产监督管理委员会的备案，并取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2016013）。
特此公告
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年六月二十五日
