湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2016-045

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年6月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016年6月24日以通讯方式召开；

3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事8人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

具体内容详见 6 月25日在指定媒体披露的 《关于湖北广济药业股份有限公司向银行申请贷款的公告》，公告编号：2016-046。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一六年六月二十五日

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2016-046

关于湖北广济药业股份有限公司

向银行申请贷款的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2016年6月24日以通讯方式召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、贷款情况

为保障广济药业日常生产经营所需资金，公司拟向民生银行武汉分行申请7000万元人民币的流动资金贷款,贷款期限一年,贷款利率不高于同期人民银行基准利率上浮10%。同时,公司以自有资产抵押为上述贷款提供担保。

在上述贷款额度内，董事会授权董事长龚道夷先生决策办理与此次申请授信及贷款相关的其他事宜，签署有关文件，并根据公司资金状况适时提款。

二、 董事会意见

公司董事会认为：公司进行本次贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议文件；

湖北广济药业股份有限公司董事会

二○一六年六月二十五日