甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-065

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2016年6月24日在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期将于2016年6月25日届满，董事会将进行换届选举。第九届董事会董事任期三年，自公司2016年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名徐建刚先生、周锋先生、赵瑞俊先生、李天河先生为公司第九届董事会董事候选人；同意提名孟荣芳女士、傅鼎生先生、王小明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

第九届独立董事津贴标准（含税）：人民币8万元/人/年。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见于同日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2016-067）。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司2016年度关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见于同日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司2016年度关联交易预计的公告》（公告编号：2016-068）。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016年7月11日召开公司2016年第三次临时股东大会，会议基本情况如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2016年7月5日

3、现场会议召开时间：2016年7月11日下午14∶00

4、网络投票时间：2016年7月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人和独立董事候选人简历

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年6月25日

附件：董事候选人和独立董事候选人简历

1、徐建刚先生简历：

徐建刚：男，1968 年出生，研究生学历，1997年出资成立刚泰集团有限公司，现担任刚泰集团法定代表人、董事长、总裁职务，同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席。

2、周锋先生简历：

周锋：男，1977年出生，硕士学历，中共党员，中华全国青年联合会委员，甘肃省青联常委，甘肃省直青联副主席，甘肃省第九届十大优秀青年，甘肃省直第二届十大杰出青年，甘肃省上海商会常务副会长；曾任刚泰集团副总裁、上海刚泰矿业有限公司总经理、甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理，现任刚泰集团董事、党委书记、常务副总裁。

3、赵瑞俊先生简历：

赵瑞俊：男，1972年出生，研究生学历，中共党员，2002年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监；上海刚泰置业有限公司副总经理，上海刚泰文化发展有限公司总经理，现任刚泰集团有限公司董事、党委副书记、上海刚泰文化发展有限公司执行董事。

4、李天河先生简历：

李天河：男，1963年出生，中共党员，历任甘肃地矿局探矿一队团委书记，甘肃地矿局探矿一队陕北石油钻井指挥部指挥兼指导员，甘肃地矿局海南公司副总经理，甘肃地矿局地质一队副队长，甘肃省地质调查院兰州地质调查所所长，甘肃省地质调查院纪委书记、工会主席、副院长、副书记，2015年12月至今任甘肃省地质调查院党委书记、副院长。

5、孟荣芳女士简历：

孟荣芳：女，1965年生，法律本科、香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。1988年开始在会计师事务所工作，从事会计审计咨询工作二十多年，曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所高级合伙人。

6、傅鼎生先生简历：

傅鼎生：男，1953年生，西南政法大学法学学士。华东政法大学教授，博士生导师。兼任中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学会民法学研究会副会长、《东方法学》期刊主编。

7、王小明先生简历：

王小明：男，1968年出生，经济学博士，现任教于上海财经大学，研究生导师。曾留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，国际上有一定影响力的经济学家。

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-066

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2016年6月24日召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，监事会将进行换届选举。第九届监事会监事任期三年，自公司 2016 年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第八届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，履行监事职责。经公司第八届监事会审核，同意提名储荣昌先生、朱跃平先生为公司第九届监事会监事候选人。

公司第九届监事会监事候选人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求,不存在违反《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事的情形；公司监事会召开会议审议监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第九届监事会成员。

议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

2016年6月24日，经公司职工代表大会审议通过，选举阮孟国先生为公司第九届监事会职工代表监事，直接进入公司第九届监事会，任期三年。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用非公开发行股票募集资金369.3017 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：监事简历

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年6月25日

附件：监事简历

1、储荣昌先生简历

储荣昌：男，1950年出生，经济师职称。2003年进入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司办公室常务副主任兼上海刚泰文化发展有限公司总裁助理。现任上海刚泰文旅集团有限公司第一副总裁。

2、朱跃平先生简历

朱跃平：男，1956年出生，经济师职称。2004年进入刚泰集团有限公司，现任上海刚泰文旅集团有限公司资产管理部总经理兼上海刚泰混凝土有限公司总经理。

3、阮孟国先生简历

阮孟国：男，1969年出生，2007年进入刚泰集团有限公司，现任甘肃大冶地质矿业有限责任公司成本管理部经理。

股票代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-067

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金369.3017万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2984号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向九名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票410,175,875股，每股发行价格人民币7.96元，募集资金总额为人民币3,264,999,965.00元，扣除与发行有关的费用15,816,200.00元后，募集资金净额为人民币3,249,183,765.00元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会验字（2015）第6187号《验资报告》审验确认。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

■

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

截至2015年12月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币369.3017万元，具体运用情况如下：

■

公司拟以募集资金369.3017万元置换预先投入募投项目的自筹资金,具体如下：

■

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年6月24日出具了众会字（2016）第5221号《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序

公司于2016年6月24日第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金369.3017万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所鉴证意见

公司管理层编制的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

2、保荐机构核查意见

公司本次以募集资金人民币369.3017万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

（1）公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；

（2）该事项的内容和决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

（3）同意公司本次使用非公开发行股票募集资金人民币369.3017万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、监事会意见

公司本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用非公开发行股票募集资金369.3017万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、 上网公告文件

1、公司第八届董事会第五十二次会议决议公告；

2、公司第八届监事会第十八次会议决议公告；

3、公司独立董事《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》；

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第5221号《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 25 日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-068

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化

传播有限公司与东阳天天尚映影业有限

公司2016年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●因关联交易金额未达公司净资产5%，不需要提交公司股东大会审议

●该关联交易不会形成对关联方的依赖

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司（以下简称“瑞格传播”）与东阳天天尚映影业有限公司（以下简称“天天尚映”）2016年度预计关联交易相关情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）审议程序

1、2016年6月24日，公司召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司2016年度关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事参与了该关联交易议案的表决，对该项关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见：公司全资子公司与关联方2016年的预计发生的关联交易是合理的，该项关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

2015年,瑞格传播与天天尚映无关联交易。

（三）瑞格传播与天天尚映2016年关联交易预计金额和类别

单位：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

东阳天天尚映影业有限公司（以下简称“天天尚映”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戢二卫

成立日期： 2015年2月10日

注册资本：300万元

住所：浙江横店影视产业实验区商务楼

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：户内外各类电子数字媒体广告及影视广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司通过非公开发行股票收购瑞格传播100%股权，瑞格传播于2015年12月29日完成工商变更手续并取得了新的营业执照，成为公司全资子公司。

瑞格传播持有天天尚映50%的股份，天天尚映为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司全资子公司瑞格传播与关联方天天尚映从事影视发行及授权转让等业务发生关联交易，包括影片《冰河追凶》瑞格传播收取天天尚映保底发行费、影片《七龙珠》瑞格传播支付天天尚映票房收入分成、发行费等相关业务。

瑞格传播与关联方天天尚映发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2016年度瑞格传播与关联方天天尚映发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、瑞格传播主营业务为娱乐营销，与国内外多家制作公司均有合作关系，也优先获取了部分制作公司产品发行权利。天天尚映希望通过瑞格传播进行《冰河追凶》保底发行，加强与该作品多家出品方的合作，以期未来不断获得优质片源。

2、天天尚映有较强大的落地推广实力，瑞格传播通过与天天尚映的业务合作，以期扩大瑞格传播的片源和业务量，提高瑞格传播的经营业绩，进而提高上市公司整体盈利能力。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年6月25日

证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-069

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年7月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月11日 14点

召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月11日

至2016年7月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第五十次会议、第五十一次会议、第五十二次会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）凡在2016年7月5日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

（二）符合上述条件的股东于2016年7月10日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼董事会秘书办公室登记；

（三）异地股东可于2016年7月10日前以信函或传真方式登记。

（四）联系方式：

电 话： 021-68865161

传 真： 021-68866081

联 系 人：马杰

（五）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

六、 其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2016年6月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月11日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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