贵州长征天成控股股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的
公告
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2016-037
贵州长征天成控股股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次被担保人为公司全资控股子公司北海银河开关设备有限公司（以下简称“银河开关”）。
●本次担保为银河开关增加担保额度15,000万元，截止目前已实际为控股子公司提供的担保总额为22,200万元，无对外关联担保。
●本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
为满足该子公司业务发展的需要，2016年6月24日，公司2016年第三次临时董事会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司为银河开关增加15,000万元的担保额度，至此2016年公司为银河开关的担保额度增加为30,000万元。
该议案自董事会审议通过生效。有关协议尚未签署。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
北海银河开关设备有限公司, 法定代表人：曹玉生，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务。
截止2015年12月31日，北海银河开关设备有限公司总资产487,238,318.75元，净资产257,362,298.41 元, 2015年度实现主营业务收入238,587,486.89元，净利润16,438,273.75元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保是为全资子公司银河开关增加担保额度15,000万元，银河开关将根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，公司为银河开关的上述业务提供保证担保，担保总额度为30,000万元。有关协议尚未签署。
四、董事会意见
被担保公司银河开关为本公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为其增加15,000万元担保额度，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司无对外关联担保，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币22,200万元，占公司2015 年12 月31日经审计净资产的比为19.15％。公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
公司2016年第三次临时董事会会议决议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董 事 会
2016年6月24日
证券代码：600112 股票简称：天成控股 公告编号：临2016—038
贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年6月24日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年6月22日以书面、传真和电子邮件等方式传达给全体董事。会议由董事长王国生主持，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
一、关于为控股子公司调整担保额度的议案
为满足公司全资控股子公司北海银河开关设备有限公司（以下简称“银河开关”）业务发展的需要，2016年6月24日召开的公司2016年第三次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司为银河开关增加15,000万元的担保额度，至此2016年公司为银河开关的担保额度调整为30,000万元。详见同日发布的《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
该议案自董事会审议通过生效。
同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2016年6月24日
