山东龙力生物科技股份有限公司
关于对外担保的公告

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-048

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

山东绿健生物技术有限公司（以下简称“绿健生物”）因生产经营的需要，拟向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请借款1500万元，借款期限一年，公司拟为上述借款提供连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

此担保事项已经 2016 年6月24日召开的公司第三届董事会第十六次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：山东绿健生物技术有限公司

住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区

法定代表人：信成夫

注册资本：柒仟伍佰玖拾万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：食品添加剂：木糖醇、麦芽糖醇（I型）、麦芽糖醇液、山梨糖醇、山梨糖醇液、乳糖醇、淀粉糖[麦芽糖]、无蔗糖糖浆、L—阿拉伯糖、木糖、有糖糖浆、月饼糖浆、异构化乳糖液（乳果糖）、异麦芽酮糖、异麦芽酮糖醇、肌醇、复配甜味剂生产、销售；食品添加剂的购销；玉米蛋白粉销售；氢气300吨/年生产（安全生产许可证，编号：（鲁）WH安许证字（2013）140124号,有效期至2016年09月19日止）；货物进出口（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

绿健生物与我公司不存在关联关系。

绿健生物最近一期的财务数据如下：

单位：万元

■

（以上数据未经审计）

三、董事会意见

全体董事认为因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物1500万元银行借款提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币1500万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上,我们同意公司为山东绿健生物技术有限公司申请1500万元银行借款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前公司无对外担保，本次担保后，公司对外担保总额为1500万元，均为为绿健生物提供的担保，占公司最近一期净资产的0.79%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十四日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-049

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2016年6月22日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2016年6月24日上午以现场和通讯相结合方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事程少博、刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

4.会议由董事孔令军主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司为山东绿健生物技术有限公司向禹城农村商业银行股份有限公司申请人民币1500万元借款提供连带责任担保的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

全体董事认为因绿健生物在本公司的经营发展过程中曾经提供过支持，且其公司资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物1500万元银行借款提供连带责任保证。

相关内容详见2016年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于2016年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

２、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

聘任肖林女士为公司副总经理；聘刘维秀女士为公司财务总监。聘任人员的简历请见附件。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见将于2016年6月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日

附件

本次聘任的高级管理人员简历

肖林，女，1974年7月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年6月进入公司工作至今，历任质检员、技术部部长、研发中心总监，现任龙力生物研究院院长。肖林女士本人持有公司376,448股股份，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，其与监事阎金龙为配偶关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

刘维秀，女，1976年9月生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2008年进入公司工作至今，历任营销中心财务部经理、审计部经理、财务中心副总监，现任财务中心总会计师。刘维秀女士未持有公司股份，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。