山东金泰集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-016
山东金泰集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事黄宇、陈焕智因公请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人，监事全部出席本次会议；
3、 公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2015年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司关于续聘2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
9、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
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10、关于董事会换届选举的议案（独立董事）
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11、关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、王宗军
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2016年6月28日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-017
山东金泰集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《山东金泰集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。由于工作疏忽，原公告中“二、议案审议情况”中“（一）非累积投票议案”的第7项议案中的同意比例有误，需进行如下更正：
公告原文为：
7、议案名称：公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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现更正为：
7、议案名称：公司关于续聘2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十八日
