大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-016号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2016年6月17日以送达和传真方式发出。会议于2016年 6月27日以通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议：

审议并通过了《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据国家产业政策方向，公司2015年年度报告要求实行水资源综合利用和推动体育文化发展战略，董事会决定在经营范围中增加体育等内容，修改相应公司经营范围，修订公司章程。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。经营范围变更具体内容以工商管理机关核定为准。详见大湖水殖股份有限公司关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的公告（2016-017号）。

同意5票，反对0票，弃权0票。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2016-017号

大湖水殖股份有限公司

关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。董事会根据国家产业政策方向和公司2015年年度报告实行水资源综合利用和推动体育文化发展战略的要求，决定在经营范围中增加体育等内容，修改相应公司经营范围，修订公司章程。上述议案尚需提交股东大会审议。议案具体内容如下：

一、修改经营范围

修改前：

湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：

湖泊、水库鱼类生态放养；水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销；体育项目组织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务；文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游项目开发；大湖泊水环境治理、湖泊藻化治理与富营养化控制、水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工；新能源技术推广服务及技术咨询、光伏发电项目的开发建设与经营管理；食品、饮料的生产与销售；生物工程技术（国家有专项规定的除外）研究、开发；依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、修订《公司章程》

根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：

修订前：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发，湖泊藻化治理与富营养化控制，水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工，水产品生产、销售及深度综合开发；食品、饮料的生产与销售；生物工程（国家有专项规定的除外）研究、开发；包装材料的加工、销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：湖泊、水库鱼类生态放养；水产品生产与加工、种苗繁育、品牌营销；体育项目组织服务、体育项目综合开发、体育场馆服务；文化旅游活动组织与策划、旅游管理服务、旅游项目开发；大湖泊水环境治理、湖泊藻化治理与富营养化控制、水污染治理技术、生态工程及修复技术的研发推广、转让、咨询、工程施工；新能源技术推广服务及技术咨询、光伏发电项目的开发建设与经营管理；食品、饮料的生产与销售；生物工程技术（国家有专项规定的除外）研究、开发；依托互联网等技术手段提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；经营本企业《中华人民共和国进出口经营企业资格证书》核定范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日