中信证券股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2016-029

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第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年6月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年6月27日下午15点，在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层1号会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立非执行董事何佳先生以电话方式参会，执行董事殷可先生因个人原因无法出席本次董事会，授权张佑君董事长代行表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（此议案事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立董事发表同意意见）。根据该议案：

1、聘任杨明辉先生担任公司总经理，其任期与公司第六届董事会任期一致；

2、授权公司经营管理层办理杨明辉先生担任公司总经理的相关报备手续。

杨明辉先生具备证券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议通过上述议案之日起，正式出任公司总经理。

杨明辉先生简历：52岁，高级经济师。杨先生于本公司1995年成立时加入本公司，曾任本公司董事、襄理、副总经理；现任本公司执行董事、董事总经理，华夏基金管理有限公司董事长，华夏基金（香港）有限公司董事长，华夏资本管理有限公司董事长。杨先生于2002年至2005年任中信控股有限责任公司董事、常务副总裁，中信信托有限责任公司董事；于2005年至2007年任信诚基金管理有限公司董事长；于2005年至2011年任中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁。杨先生于1982年获华东纺织工学院机械工程系机械制造工艺与设备专业工学学士学位，1985年获华东纺织工学院机械工程系纺织机械专业工学硕士学位。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2016年6月27日