深圳市索菱实业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-029

深圳市索菱实业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于 2016年6月21日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知，并于6月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-029）。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2016年6月27日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-029

深圳市索菱实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任担保，具体情况如下：

一、为子公司提供担保的主要内容

公司为全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）向银行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，有效期为董事会审议通过之日起一年。

二、被担保方基本情况

名称：广东索菱电子科技有限公司

法定代表人：肖行亦

注册日期：2011年12月09日

注册资本：2500万人民币元

注册地点：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路1号索菱工业园4号厂房

经营范围：研发及销售电子产品及配套软件、车载影音导航一体机、车载无线通讯设备及对上述产品的技术开发、生产制造和咨询服务，国内贸易，货物及技术进出口。

股权情况：公司持有广东索菱100%股份。

财务状况：截至2016年3月31日，广东索菱总资产304,212,915.35元，

总负债295,390,860.51元，净资产8,822,054.84元，营业收入0元，净利润-4,416,608.66元。

三、董事会及独立董事意见

本次被担保对象广东索菱是公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。此次担保有利于全资子公司开展其经营业务。本次对全资子公司担保符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事意见：公司本次对全资子公司担保符合相关法律、法规等要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为0，无逾期担保。

公司本次为全资子公司提供担保额度合计人民币5,000万元，占最近一期经审计净资产的5.20%。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2016年6月27日