长航凤凰股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知公告
（上接49版）
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-26
长航凤凰股份有限公司
关于召开2016年第二次临时
股东大会的通知公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十三次会议决定召开2016年第二次临时股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2016年7月13日下午14：00；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2016年7月12日下午15:00至2016年7月13日下午15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年7月5日，于股权登记日2016年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下：
议案一：《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案二：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
本议案需逐项表决，并以特别决议通过。
议案三：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案四：《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书﹥（草案）及其摘要的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案五：《关于本次重大资产重组符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》
本议案需逐项表决，并以特别决议通过。
议案六：《关于签署附生效条件的﹤关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书﹥及其补充协议、﹤盈利补偿协议﹥及其补充协议和﹤股份认购协议﹥的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案七：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案九：《关于豁免天津顺航海运有限公司及其一致行动人要约收购公司股权的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案十：《关于募集配套资金认购方穿透后涉及认购主体数量变化不构成本次募集配套资金方案重大变化及本次募集配套资金认购方再次确认的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案十一：《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
议案十二：《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》
议案十三：《关于公司未来股东分红回报规划（本次重大资产重组完成后未来三年）的议案》
本议案需以特别决议通过。
2．上述议案中，议案六中的《关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》、《股份认购协议》已经公司2015年12月4日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，并刊登在2015年12月5日的《上海证券报》上；议案六中的重新签署的《盈利补偿协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议之一》已经公司2015年12月17日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并刊登在2015年12月18日的《上海证券报》上；议案六的其余内容和其余议案已经公司2016年6月24日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在2016年6月27日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016年7月12日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
3.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
长航凤凰股份有限公司
董事会
2016年6月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
■■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年7月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
■■
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2016年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-27
长航凤凰股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司
拟采取措施的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）2016年6月24日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（草案）及相关议案。目前，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），公司就本次重大资产重组对摊薄即期回报的影响进行了分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）影响分析的主要假设前提与说明
1、假设本次重大资产重组及配套募集资金于2016年9月30日实施完毕，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证券监督管理委员会核准后实际发行完成时间为准；
2、假设港海建设在位于柬埔寨的工程施工项目约定的开工日期前已取得港口与航道工程施工总承包一级资质及《中华人民共和国对外承包工程资格证书》；
3、假设宏观经济环境、公司所处行业情况、经营环境无发生重大不利变化；
4、假设本次发行股份购买资产发行股份数量为3,182,074,181股，募集配套资金发行股份为1,411,764,705股，两者合计发行4,593,838,886股（最终发行数量将以经中国证监会核准的数量为准），不考虑其他调整事项（如后续年度利润分配等），本次发行完成后，公司总股本将由1,012,083,455股增至5,605,922,341股；
5、假设本次重大资产重组拟置入资产港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与港海建设承诺的2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润60,979.29万元相等，根据前述假设1，2016年公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润即港海建设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，为60,979.29万元；
6、未考虑2015年利润分配因素对公司财务状况的影响；
7、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
8、未考虑本次募集配套资金到账后，对公司日常经营、业务发展、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。
上述假设仅为测算本次重大资产重组对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2016年经营情况、财务状况及利润分配方案的判断，不构成盈利预测。2016年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司每股收益的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次重大资产重组对每股收益的影响如下：
■
注：
1、本次发行前扣非后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
2、本次发行后扣非后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）；
3、扣非后全面摊薄每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/期末总股本；
二、对于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及采取的措施
（一）风险提示
尽管根据上述假设及测算，在合理假设下，即使本次重大资产重组使上市公司总股本大幅增加，上市公司每股收益预计仍较目前有较大增长，但如果本次重大资产重组完成后，拟置入资产经营业绩出现不可预计的大幅下滑，则本次重大资产重组完成后公司即期回报指标仍存在被摊薄的风险。
（二）采取措施
1、积极提升上市公司盈利能力，为投资者创造更好的回报
本次交易完成后，上市公司的主营业务将变为疏浚吹填类业务，公司将顺应国家“一带一路”建设全面提速带来的历史机遇，抓住国家海洋经济发展为疏浚业务带来的行业机会，充分发挥港海建设的行业经验、设备优势、规模优势和团队管理优势，不断提升疏浚业务的核心环节技术和工艺水平，不断拓展新的市场和业务领域，将上市公司建成为国内领先、具有较强国际竞争力的疏浚领导企业，在后续期间内不断提升盈利能力，为投资者尤其是中小投资者创造更好的回报。
2、加强后续募集资金管理，保证募集资金的合理使用
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，持续完善《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、积极配合监管银行和独立财务顾问对募集资金使用的检查和监督，保障募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
3、不断完善公司治理，维护股东合法权益
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
为贯彻落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》相关要求，积极有效地回报投资者，公司已经修订《公司章程》，完善了公司的利润分配政策及分红回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，未来，公司将严格执行公司已经制定的利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东尤其是中小股东的利益得到保护。
三、控股股东关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
为保证公司填补即期回报措施切实履行，公司控股股东天津顺航海运有限公司作出以下承诺：
“在任何情形下，本公司均不会越权干预长航凤凰股份有限公司的经营管理活动，不会侵占长航凤凰股份有限公司的利益；将切实履行控股股东的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护长航凤凰股份有限公司和全体股东的合法权益。”
四、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
为保证公司填补即期回报措施切实履行，公司实际控制人陈德顺先生作出以下承诺：
“在任何情形下，本人均不会越权干预长航凤凰股份有限公司的经营管理活动，不会侵占长航凤凰股份有限公司的利益；将切实履行实际控制人的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护长航凤凰股份有限公司和全体股东的合法权益。”
五、公司董事、监事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为保证公司填补即期回报措施切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平。
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期填补回报措施的要求；支持公司董事会或薪酬委员会制定、修改或补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。
长航凤凰股份有限公司
董事会
2016年6月27日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-028
长航凤凰股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司定于2016年7月13日下午14:00召开2016年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
2、因本次股东大会拟审议的部分议案涉及关联交易，需要关联股东回避表决，除增加相关提示外，2016年6月27日发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号2016-026）中列明的各项股东大会事项均未发生变更。
公司第七届董事会第十三次会议决定召开2016年第二次临时股东大会，并于2016年6月27日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的相关事宜予以公告。因本次股东大会拟审议的部分议案涉及关联交易，需要关联股东回避表决，公司现将2016年第二次临时股东大会召开的有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2016年7月13日下午14：00；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2016年7月12日下午15:00至2016年7月13日下午15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年7月5日，于股权登记日2016年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下：
议案一：《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
议案三：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案四：《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书﹥（草案）及其摘要的议案》
议案五：《关于本次重大资产重组符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议案》
议案六：《关于签署附生效条件的﹤关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书﹥及其补充协议、﹤盈利补偿协议﹥及其补充协议和﹤股份认购协议﹥的议案》
议案七：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案九：《关于豁免天津顺航海运有限公司及其一致行动人要约收购公司股权的议案》
议案十：《关于募集配套资金认购方穿透后涉及认购主体数量变化不构成本次募集配套资金方案重大变化及本次募集配套资金认购方再次确认的议案》
议案十一：《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
议案十二：《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》
议案十三：《关于公司未来股东分红回报规划（本次重大资产重组完成后未来三年）的议案》
上述议案中，第二项、第五项议案需逐项表决；除第五、十一、十二项议案外，其余议案均需以特别决议通过。同时，天津顺航海运有限公司需要对其中的第二、三、四、六、七、九项议案回避表决，中国外运长航集团有限公司及其关联企业需要对其中的第二、三、四、六、七项议案回避表决。
2．上述议案中，议案六中的《关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书》、《股份认购协议》已经公司2015年12月4日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，并刊登在2015年12月5日的《上海证券报》上；议案六中的重新签署的《盈利补偿协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议之一》已经公司2015年12月17日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，并刊登在2015年12月18日的《上海证券报》上；议案六的其余内容和其余议案已经公司2016年6月24日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在2016年6月27日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016年7月12日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
3.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
长航凤凰股份有限公司
董事会
2016年6月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年7月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2016年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
