黑龙江黑化股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-030

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2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年6月27日

(二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长隋继广先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事田晓耕、赵娜因事请假没有出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事林波、冯志勇因事请假没有出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次会议；高管任海林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2015 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2015 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2015 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：王旭辉 马腾溪

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

黑龙江黑化股份有限公司

2016年6月28日