当代东方投资股份有限公司
七届董事会九次会议决议公告
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-067
当代东方投资股份有限公司
七届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届董事会九次会议于2016年6月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件及传真方式于2016年6月23日发出，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为了促进公司和中国移动及咪咕集团的优质资源和内容的合作，实现产业链整合目标，为公司发展提供支持，公司与自然人张宇、王利利共同投资设立当代东方（北京）文化传媒有限公司（该名称为暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新媒体公司”），就移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读的开发运营进行合作。
新媒体公司的注册资本为1000万元。三方均以现金方式出资，公司以自有资金出资550万元人民币，持股55%，张宇出资350万元人民币，持股35%，王利利出资100万元人民币，持股比例为10%。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。议案获得通过。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016年6月28日
股票简称：当代东方 股票代码：000673 公告编号：2016-068
当代东方投资股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日与自然人张宇、王利利签署《合作协议书》，共同投资设立当代东方（北京）文化传媒有限公司（该名称为暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新媒体公司”），就移动视频、音乐、动漫、游戏、阅读的开发运营进行合作。
新媒体公司的注册资本为1000万元。三方均以现金方式出资，公司以自有资金出资550万元人民币，持股55%，张宇出资350万元人民币，持股35%，王利利出资100万元人民币，持股比例为10%。
2. 对外投资审批程序
公司于 2016年6月28日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与张宇、王利利共同投资设立当代东方（北京）文化传媒有限公司。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3. 本次公司对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、合作方基本情况
1. 张宇
张宇，男，中国国籍，身份证号码：11010819XXXXXXXX36
2. 王利利
王利利，女，中国国籍，身份证号码：35058119XXXXXXXX44
三、本次投资标的的基本情况
1. 拟定名称：当代东方（北京）文化传媒有限公司
2. 拟定经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务；网络信息系统、计算机软硬件及通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息咨询服务（以上不含中介）。制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧等。
（公司名称与经营范围以最终注册登记为准）
3. 股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例
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出资方式及资金来源：公司通过自筹资金以货币方式出资。
四、对外投资合同的主要内容
1. 合作各方本着平等互利、共享资源、共同开发的合作基础，就中国移动咪咕五大平台基地的内容运营，资源对接等建立达成合作关系并成立当代东方（北京）文化传媒有限公司。
2. 新媒体公司的注册资本1000万元，当代东方以现金出资持股新媒体公司55%股权，张宇及其运营团队以现金方式出资持有新媒体公司35%的股权，王利利以现金方式出资持有新媒体公司10%股权。
3. 新媒体公司初拟经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务；网络信息系统、计算机软硬件及通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息咨询服务（以上不含中介）。制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧等。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1. 对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立股份有限公司，目的是与中国移动运营商五大基地或咪咕五大运营平台开展全面合作，促进当代东方和中国移动或咪咕集团的优质资源和内容的合作，实现产业链整合目标，为公司发展提供支持。
2. 存在的风险
子公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，也可能存在移动运营商资源分配、基地接入、网络开放及稳定运行导致的业务开展风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 当代东方投资股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 合作各方签署的《关于当代东方投资股份有限公司与张宇（及其运营团队）之合作协议书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016年6月28日
