美都能源股份有限公司
关于2016年员工持股计划实施的进展公告
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-065
美都能源股份有限公司
关于2016年员工持股计划实施的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（具体内容详见2016年3月12日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，本次员工持股计划基金（领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金）正在办理基金备案工作，尚未购入本公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2016年6月29日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-066
美都能源股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司副董事长潘刚升先生、董事戚金松先生、翁永堂先生及独立董事王维安先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2015年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《公司拟不进行2015年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《2015年度公司董事、监事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议《关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期投资的授权额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于修订独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议《关于变更公司注册资本及总股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况(议案5)
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次议案第9、13、14议案为特别决议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、阮曼曼
2、律师鉴证结论意见：
公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司2015年年股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
美都能源股份有限公司
2016年6月29日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-067
美都能源股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司投资者接待日活动于2016年6月28日下午14:30-16:00在杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升铭楼三楼公司大会议室以现场方式召开。公司董事长闻掌华先生、总裁王爱明先生、副总裁兼财务总监陈东东女士、董事会秘书王勤女士及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《美都能源股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2016年6月29日
附件：
美都能源股份有限公司
投资者接待日活动互动情况
一、公司董事长闻掌华先生介绍出席嘉宾，并就公司基本情况进行简要说明。
二、问答环节，对事先书面发来和登记的关注度较高的提问作了答复，并就现场提问的问题进行说明交流，主要内容整理如下：
问题一：公司员工持股计划进展情况如何？是否会放弃？
答复：公司2016年员工持股计划员工认购资金已归集到认购专户，目前正在办理本次员工持股计划基金（领瑞投资-共赢2号员工持股计划基金）的备案工作，尚未购入本公司股票。公司将尽快实施本次员工持股计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
问题二、浙江美都墨烯科技有限公司成立后，在石墨烯行业方面的进展情况？
答复：2015年7月，公司与浙江大学材料科学与工程学院签署《战略合作
协议》，逐步构建产学研相结合的自主知识技术创新体系，并联合成立美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心，以构建石墨烯储能材料的研发、转化及产业化的发展平台。浙江美都墨烯科技有限公司作为公司从事新能源产业的新兴发展平台，未来拟通过收购兼并或新建的方式，进入生产领域。重点围绕石墨烯在锂离子电池和超级电容器中的应用，组织开展有关新材料、新技术的研发，为公司开展石墨烯储能材料的产业化生产做好技术储备。
问题三、公司在美国的油气资产的生产经营情况？公司是否会继续在美国收购油田？
答复：美都美国能源有限公司（MDAE）目前拥有Woodbine、Devon、Manti、Silver Oak和Devon(2016)五块油田区块，总面积约303平方公里，净面积约259平方公里，目前总在产油井数为263口。公司将对整个油田区块进行整体开发，以扩大公司在能源产业的市场规模，增强公司盈利能力。目前生产经营情况正常。
在目前低油价阶段收购优质石油资产，完成在扩建准备，油价高时快速提产，是对公司最有利的经营策略。公司以非公开发行募集资金扩建美国油田产能建设与偿还境外借款后，资产负债率大幅下降，未来一段时期可通过自筹资金等方式继续在低油价阶段适时收购。
问题四：公司未来的发展战略？
答复：公司以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”为新的战略定位，以能为公司与广大投资者持续创造较高收益与利润的产业投资机会为目标，奠定公司的未来发展基础。
问题五：2014年度非公开发行股票募集资金有53亿人民币用于偿还境内外借款，目前进展如何？
答复：2014年度非公开发行募集资金到位后，境外金融机构借款32亿人民币已全部偿还完毕，目前正在办理国内21亿人民币的借款偿还业务。
问题六：美都金控（杭州）有限公司的进展情况？
答复：公司2014年度非公开发行股票已实施完毕，公司的资产负债率大幅下降，公司自有资金大幅增加。根据公司以“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的未来战略定位，美都金控（杭州）有限公司作为有效载体，既可以有效管理内部资金，又可以为公司资产创造新的盈利增长点，并整合湖州银行股权、小额贷款公司、典当及担保公司等现有金融资源；同时公司还将通过收购、兼并、设立、参股等多种方式充实美都金融产业，并积极参与多层次资本市场运作，为公司未来的金融业发展奠定基础。
