大连港股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-030
大连港股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团109室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人, 独立非执行董事尹锦滔先生、独立非执行董事王志峰先生、非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议。
2、 公司在任监事4人，出席4人。
3、 列席会议的高管：公司总经理魏明晖先生（同时亦为公司董事）、副总经理孙本业先生、副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总会计师李宇先生以及联席公司秘书李健儒先生。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 非累积投票议案
2、 议案名称：2015年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(三) 非累积投票议案
3、 议案名称：2015年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(四) 非累积投票议案
4、 议案名称：2015年度经审计合并财务报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(五) 非累积投票议案
5、 议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(六) 非累积投票议案
6、 议案名称：关于聘任2016年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(七) 非累积投票议案
7、 议案名称：关于审议2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
■
(八) 非累积投票议案
8、 议案名称：审议及批准申请发行债务融资工具的方案
审议结果：通过
表决情况：
■
(九) 非累积投票议案
9、 议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(十) 非累积投票议案
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（十一）累积投票议案
11、关于选举董事的议案
■
(十一) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(十二) 关于议案表决的有关情况说明
鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案获股东大会通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣、刘翠梅
2、 律师鉴证结论意见：
股东大会鉴证律师认为本公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大连港股份有限公司
2016年6月28日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-031
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2016年第4次(临时)会议
召开时间：2016年6月28日
召开地点：大连港集团109会议室
表决方式： 举手表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年6月20日，电子邮件发出。
应出席董事人数：9人； 实际出席董事人数：9人。
公司独立非执行董事尹锦滔、王志峰先生因公务未出席本次会议，委托独立非执行董事孙喜运先生出席会议并代为行使表决权；非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议，委托执行董事魏明晖先生出席会议并代为行使表决权。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：
1、审议批准《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举白景涛先生担任公司副董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票
3、审议通过《关于所投资信息化企业整合的议案》
为推进公司智慧港口建设，实现公司信息化产业板块的创新发展，支撑供应链体系建设，同意公司所投资信息化企业的整合方案。
公司对所投资的信息化企业大连口岸物流网有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司、大连集发科技有限公司及辽宁电子口岸有限责任公司整合。整合方案所涉及产权（包括股权）转让均为股份公司所投资的信息化企业间的内部整合，各公司均由股份公司控股。方案中涉及产权（包括股权）转让价格以评估价格确定（尚需履行大连市国资委备案或核准等程序）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告
大连港股份有限公司董事会
2016年6月28日
证券代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2016-032
大连港股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会2016年第3次（临时）会议
召开时间：2016年6月28日
召开地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年6月20日，电子邮件发出。
应出席：5人 实际出席：5人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经监事会半数以上监事共同推举，由贾文军先生召集和主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事合议，一致推选贾文军先生担任公司监事会主席，其任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
大连港股份有限公司监事会
2016年6月28日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-033
大连港股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”）第四届董事会2016年第3次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，建议公司董事会在原有一名副董事长的基础上，再增设一名副董事长，以协助董事长履行职责，以上议案已报2015年年度股东大会审议通过。为此，公司对现行章程及相关附件进行修订，具体修订内容如下：
■
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2016年6月28日
