上海医药集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2016-043
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：中国 上海市南昌路57号 上海科学会堂一楼 海洋能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集、董事长周杰先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 本公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：上海医药集团股份有限公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：上海医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：上海医药集团股份有限公司2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于2016年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于与江西南华医药有限公司续签《日常关联交易框架协议》暨日常关联交易/持续关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于制定《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
15、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
■
16、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案
■
17、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2015年年度股东大会议案中的第1-11项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第12-14项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第15-17项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。在对第9项议案进行表决时，关联股东上海实业（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司等回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴智智、王颖
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海医药集团股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
上海医药集团股份有限公司
2016年6月29日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-044
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月28日下午在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室以现场结合通讯方式召开，会议由周杰先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议应到董事九名，实到董事九名（李安非执行董事、谢祖墀独立非执行董事因其他公务原因以通讯方式参加本次会议），符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会董事长的议案》：推选周杰先生为本公司第六届董事会董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会战略委员会委员的议案》：推选左敏执行董事、谢祖墀独立非执行董事、蔡江南独立非执行董事为第六届董事会战略委员会委员，推选左敏执行董事担任召集人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会提名委员会委员的议案》：推选谢祖墀独立非执行董事、周杰执行董事、洪亮独立非执行董事为第六届董事会提名委员会委员，推选谢祖墀独立非执行董事担任召集人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会审计委员会委员的议案》：推选尹锦滔独立非执行董事、谢祖墀独立非执行董事、洪亮独立非执行董事为第六届董事会审计委员会委员，推选尹锦滔独立非执行董事担任召集人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：推选洪亮独立非执行董事、尹锦滔独立非执行董事、蔡江南独立非执行董事为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，推选洪亮独立非执行董事担任召集人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》：根据董事长提名，董事会聘任左敏先生为公司总裁，聘任刘大伟先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。根据公司总裁提名，董事会聘任刘彦君先生、任健先生、舒畅先生、茅建医先生为公司副总裁，聘任沈波先生为公司财务总监。独立董事发表独立意见表示同意。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》：根据董事长提名，董事会聘任董麟琼先生为公司证券事务代表。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司授权代表的议案》：鉴于新一届董事会换届选举完成，为便于公司同香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及其他监管机构及时沟通，经过充分考虑，多方沟通，董事会同意由胡逢祥先生变更为刘大伟先生以担任本公司与香港联交所及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港联交所存档有关文件。周杰先生的授权代表身份不作变动。
本次变更完成后，本公司根据香港联交所证券上市规则第3.05条委任的授权代表为周杰先生和刘大伟先生。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、《上海医药集团股份有限公司关于变更本公司香港交易及结算所有限公司电子呈交系统（ESS）授权代表的议案》：香港上市公司统一通过香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）电子呈交系统（ESS）进行公告或其他文件上网披露。根据香港交易所的记录，胡逢祥先生是公司ESS首席授权代表（primary authorised person），周杰先生则是ESS次席授权代表(secondary authorised person)。ESS授权代表有权代表公司处理有关香港交易所电子呈交系统相关事务。
鉴于新一届董事会换届选举完成，为方便公司实际操作，董事会同意将ESS首席授权代表由胡逢祥先生变更为刘大伟先生，并授权一位本公司董事签署相关表格及其他文件以完成此项更改及向香港交易所存档有关文件。周杰先生的ESS次席授权代表身份不作变动。
本次变更完成后，本公司的ESS授权代表为刘大伟先生和周杰先生。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
10、《上海医药集团股份有限公司关于修订<上海医药集团股份有限公司董事会执行委员会议事规则>的议案》：鉴于新一届董事会换届选举完成，根据公司发展需要与以往实际运行效果，决定根据新生效的公司章程对《上海医药集团股份有限公司董事会执行委员会议事规则》进行修订，并同意由全体执行董事组成的董事会执行委员会（“执董会”）依据相应议事规则行使职责。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
11、《上海医药集团股份有限公司关于授权执董会部分关联/连交易审议权限的议案》：根据公司实际运作情况，对于公司未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规规定的应予以披露的关联/连交易，除执行董事应予回避的事项外，董事会决定授权董事会执行委员会进行审批，由全体执行董事审议通过后实施，期限至第六届董事会届满时止。对于达到《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规规定的应予以披露的关联/连交易仍应提交董事会审议批准，必要时提交股东大会审议批准，并相应披露。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
12、《上海医药集团股份有限公司关于实施公司2015年度利润分配方案的议案》：为更好地执行公司2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，董事会决定授权沈波先生（执行董事、财务总监）全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认H股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。
具体实施事项本公司会在后续进一步发布利润分配实施公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十九日
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
左敏先生，1961年5月出生。四川大学（原华西医科大学）药学专业本科毕业，复旦大学管理学院管理学硕士。高级经济师。现为本公司执行董事兼总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任永发印务有限公司副董事长、行政总裁，华润医药集团副总裁，三九企业集团副总经理，三九经贸公司总经理、董事长，九星印刷包装有限公司总经理、董事长，深圳南方制药厂销售部长、副厂长，广州第一军医大学南方医院药剂师、大输液制剂室主任、针剂室主任等职。
沈波先生，1973年3月出生。上海建材学院会计学学士，香港中文大学专业会计学硕士。已通过中国注册会计师考试。现为本公司执行董事兼财务总监，并在本公司附属公司兼任董事职务。自2015年8月起至今担任天大药业有限公司（香港联交所上市，股票代码00455）非执行董事，自2012年6月起至今担任上海复旦张江生物股份有限公司（香港联交所上市，股票代码08231）非执行董事。曾任上海金陵股份有限公司财务部副经理、上海实业医药投资股份有限公司财务总监、上海医药（集团）有限公司财务部总经理等职。
刘彦君先生，1965年2月出生。第二军医大学海军医学专业学士，第二军医大学外科学专业硕士，第二军医大学外科学专业博士。现为本公司副总裁并担任上海交联药物研发有限公司董事长，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海复旦张江生物医药股份有限公司（香港联交所上市，股票代码08231）副总经理，第二军医大学肿瘤研究所分子生物学研究室主任、副研究员，美国加州圣地亚哥Sidney Kimmel肿瘤中心访问学者，第二军医大学东方肝胆外科医院主治医师、讲师等。
任健先生，1965年3月出生。华东化工学院无机材料学士，中欧国际工商学院EMBA硕士。工程师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司人力资源部部长、组织干部部部长、领导人员管理部部长、上海医药（集团）有限公司副总裁等职。
舒畅先生，1958年9月出生。北京第二外国语学院法语专业文学士学位，美国纽约大学研究生院经济学专业经济学硕士。现为本公司副总裁，未在本公司任何附属公司兼任董事职务。曾任瑞士CibaGeigy药业公司董事长助理，美国摩根投资银行经理，美国Landsat国际卫星公司亚太副总裁，深圳正国（君安）投资有限公司董事长，中国民生投资信用担保有限公司副总裁，华晨五洲电子商务有限公司董事总经理，上海汽车股份有限公司董事、董事会战略委员会专务、财务部总监、资产经营部总监，锦江国际（集团）有限公司董事、投资发展部总监、金融事业部副总经理，北京汽车投资有限公司副总裁，上海实业控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码00363）助理行政总裁、上海实业城市开发集团有限公司（香港联交所上市公司，股票代码00563）副总裁等职。
茅建医先生，1968年5月出生。上海第二医科大学医疗系（大专），上海东亚PCEC学院工商管理（硕士），上海财经大学（美国华盛顿国际公开大学）经济学（博士）。医师。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部副总裁、上海医药（集团）有限公司处方药事业部第一生化药业有限公司总经理、上海中西药业股份有限公司总经理、上海中西三维药业有限公司总经理、深圳市康达尔（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000048）董事等职。
刘大伟先生，1980年8月出生。上海财经大学税务专业经济学学士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融与财务管理专业工商管理硕士。会计师中级。现为本公司战略运营部总经理兼上海医药分销控股有限公司财务总监，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任本公司投资发展部副总经理，上海医药分销控股有限公司财务总部总经理，上海市医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码600849，为本公司前身）财务总部总经理、部长助理、财务管理主任等职。刘大伟先生于2015年9月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
董麟琼先生，1963年10月出生。澳门国际公开大学工商管理硕士。会计师。现为本公司证券事务代表兼上海信谊药厂有限公司财务总监。曾任上海医药（集团）有限公司处方药事业部财务总监，上海市医药股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码600849，为本公司前身）财务总部副部长、国际事业总部财务经理、财务管理二室主任、新药销售公司财务室经理、财务总部财务主管，宁波医药股份有限公司财务总监，上海市医药公司浦东分公司财务主任等职。董麟琼先生于2014年11月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016－045
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月28日下午在上海市太仓路200号上海医药大厦706会议室召开，会议由徐有利先生主持。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届监事会监事长的议案》：监事会推选徐有利先生担任公司第六届监事会监事长。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经本公司二届一次职代会联席会议全体与会代表表决通过，陈欣女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会保持一致。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零一六年六月二十九日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-046
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于全资子公司获得药品
GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海信谊金朱药业有限公司（以下简称“信谊金朱”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号SH20160019。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上海信谊金朱药业有限公司
地 址：上海市金山高科技园区长卫路2号
认证范围：吸入制剂
有效期至：2021年05月04日
二、该GMP涉及的生产情况
该《药品GMP证书》认证车间1个，涉及品种为硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液[2.5ml:2.5mg（按沙丁胺醇计）]），截至目前工程累计投入约人民币6,739.56万元。
■
三、主要产品的市场情况
硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液为呼吸系统用药，属供雾化器用的液体制剂，为国家基本药物品种。IMS-CHPA数据显示（由IMS-health提供，IMS-health是全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的提供商），2015年1-12月，硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液国内医院市场销售13,463.6万元人民币，其中信谊金朱5,358.5万元人民币。
四、对上市公司影响及风险提示
本次信谊金朱通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十九日
