中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-069号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2016年6月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。
公司于2016年6月22日办理完成工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，统一社会信用代码：91420000707079234K。为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟申请将证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，公司证券代码“600568”不变。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于审议变更公司证券简称的公告》（公告编号： 2016-070号）。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-070号
中珠医疗控股股份有限公司
董事会关于审议变更公司证券简称的
公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后简称：中珠医疗
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
（一）公司董事会、股东大会审议变更公司全称情况
中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2016年3月25日审议通过了《关于公司更名的议案》等议案；2016年5月19日，公司2015年年度股东大会予以审议并通过上述议案。将公司名称由“中珠控股股份有限公司”变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，具体内容详见于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。
2016年6月22日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”，统一社会信用代码：91420000707079234K。（具体内容详见公司于2016年6月24日披露的相关公告。）
（二）公司董事会审议证券简称变更的情况
为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”。公司于2016年6月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》， 同意公司证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，证券代码“600568”不变。（具体内容详见《中珠控股第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2016-069号)。）
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司一直致力于发展肿瘤医药及诊疗业务，借助其在医药行业多年以来的经营经验，通过内部业务调整及外部并购或合作的方式不断实现战略转型，并明确将打造覆盖肿瘤药物、肿瘤合作中心、肿瘤医院、肿瘤器械、肿瘤线上互动平台等多领域的肿瘤治疗全产业链业务作为未来发展方向。
2016年2月4日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）。2016年2 月16日，公司完成深圳市一体医疗科技有限公司的100%股权过户及相关工商登记手续。
截至2016年3月31日，公司医药及诊疗业务营业收入7075.09万元，占公司营业总收入48.42%，医药及诊疗业务净利润1433.99万元，占公司净利润49.19%。
公司通过重大资产重组收购深圳市一体医疗科技有限公司，将快速切入肿瘤医疗、肿瘤器械及肝病医疗行业的设备研发及生产制造；公司积极外延式扩张谋求向肿瘤医疗全产业链的转型发展，确立向肿瘤医药、医疗、设备、大数据云转型目标，努力将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据医疗于一体的全产业链的“领航者”。
为更全面准确地体现公司战略和发展规划，推动企业转型，进一步提升公司形象，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟申请将证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，公司证券代码“600568”不变。
公司董事会认为，公司已经履行了名称变更的审批程序和工商变更登记手续，具备变更公司证券简称的基本条件，公司证券简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及全体股东的利益，公司证券简称变更后实际控制人未发生变更。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司全称以及证券简称的变更体现了公司整体战略发展要求，公司医疗业务已实际开展，但公司未来在医疗行业的发展及产业政策仍存在着一定的风险，主要风险如下：
1、市场风险
目前围绕药品生产监管、药价改革、药品招标、医保控费、分级诊疗、注册监管等方面，国家相继出台重大政策，医疗改革进入快速期，对药品终端要求、行业运行模式、产品竞争格局等都带来了较大变化。尽管公司下属医药企业、医疗企业等都已经建立了良好的品牌优势，形成了自身的核心竞争力，但是仍然面临较大的行业竞争风险，如果在未来的市场竞争中不能保持或进一步提高自身的竞争优势，亦会对经营业绩产生不利影响。此外，医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力提升带来的消费升级、政府基层医疗体系建设的投入，是医疗器械行业未来增长的三大推动因素，但随着国家加大医疗体制和医疗行业的深化改革，未来不排除因相关政策发生调整影响医疗业务正常开展的情形。
2、整合风险
公司需要对新的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。公司收购完成后能否通过整合，既保证上市公司对收购公司的控制力又保持其原有的市场竞争活力，并充分发挥各子公司间在业务发展等方面的协同效应，仍具有不确定性，提请投资者注意本次交易的收购整合风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2016-071号
中珠医疗控股股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 简称变更日期：2016年7月4日
● 变更后证券简称：中珠医疗
经中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议和2015年年度股东大会审议，通过了《关于公司更名的议案》等议案，公司名称由“中珠控股股份有限公司”变更为“中珠医疗控股股份有限公司”。2016年6月22日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“中珠医疗控股股份有限公司”。
为使公司证券简称更能全面准确地体现公司战略和发展规划，并与公司名称保持一致性，公司于2016年6月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。 公司董事会决定将公司证券简称由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，公司证券代码“600568”不变。
经公司向上海证券交易所申请，公司证券简称自2016年7月4日起由“中珠控股”变更为“中珠医疗”，公司证券代码“600568”保持不变。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
