上海国际机场股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2016-019
上海国际机场股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 新华路160号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事陈德荣先生因出差未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事李育红先生、监事宋海文先生因出差未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
■
8、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
■
9、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
(一)
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(一)
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、丁汀
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海国际机场股份有限公司
2016年6月30日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2016-020
上海国际机场股份有限公司关于选举
产生第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司于2016年6月28日召开五届六次职代会，通过无记名投票方式选举李育红先生和宋海文先生为公司第七届监事会职工监事。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月三十日
简 历
●李育红先生，1971年2月出生，中共党员，博士研究生学历，现任上海国际机场股份有限公司工会主席、党委委员、监事。
李先生于1995年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司团委副书记、书记，上海国际机场股份有限公司办公室主任，安检护卫保障部党委书记兼副总经理等职务。
李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●宋海文先生，1978年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、工会委员、人力资源部部长、监事。
宋先生于1999年6月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司候机楼管理分公司人事科副科长，上海国际机场股份有限公司人力资源部机构编制主管、副部长等职务。
宋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2016-021
上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年6月17日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2016年6月29日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事陈德荣先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席莘澍钧女士、监事沈小玲女士和监事刘绍杰先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、 选举贾锐军先生为公司第七届董事会董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案
经董事长提名，由贾锐军先生、袁顺周先生、余宙先生、杨豫洛先生和何万篷先生任董事会战略委员会委员，贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案
经董事长提名，由陈德荣先生、王旭先生、杨鹏先生、杨豫洛先生和何万篷先生任董事会审计委员会委员，陈德荣先生任董事会审计委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案
经董事长提名，由何万篷先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、陈德荣先生和杨豫洛先生任董事会提名委员会委员，何万篷先生任董事会提名委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
经董事长提名，由杨豫洛先生、贾锐军先生、黄铮霖先生、陈德荣先生和何万篷先生任董事会薪酬与考核委员会委员，杨豫洛先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、聘任袁顺周先生为公司总经理，任期三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、聘任林建海先生、黄晔先生和王旭先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师，任期均为三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司全体独立董事认为以上议案6、议案7、议案8未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
1、本人同意公司聘任袁顺周先生为公司总经理。
2、本人同意公司聘任林建海先生、黄晔先生和王旭先生为公司副总经理；聘任邵百俭先生为公司总工程师。
3、本人同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三十日
简 历
●袁顺周先生，1962年2月出生，中共党员，复旦大学本科学历、EMBA硕士学位，2012年9月-12月在香港机场管理局挂职，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
袁先生于1983年7月参加工作，先后就职于上海市交通运输局、上海浦东国际机场建设指挥部。曾担任上海机场（集团）有限公司运行管理公司企业管理部副部长（主持工作）、部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司企业管理部部长、计划经营部部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司总经理、党委副书记等职务。
袁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●林建海先生，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员。
林先生于1992年4月参加工作，曾担任上海交通大学机械工程系讲师，上海浦东机场建设指挥部总工程师办公室副主任，上海国际机场股份有限公司通讯信息工程分公司副总经理，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部总工程师办公室主任、信息部部长、能源中心项目工程部部长、副总工程师，上海机场建设指挥部信息系统部部长、副总工程师，上海国际机场股份有限公司党委委员、总工程师等职务。
●黄晔先生，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。
黄先生于1996年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。
●王旭先生，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、党委委员、董事。
王先生于1984年8月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电NEC液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长、财务部部长等职务。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●邵百俭先生，1961年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任上海国际机场股份有限公司总工程师、党委委员。
邵先生于1984年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司营运指挥中心信息管理处副处长、通讯信息工程分公司副总经理兼虹桥信息中心主任、通讯信息工程分公司党支部副书记兼副总经理，上海国际机场股份有限公司机电工程管理分公司副总经理、机电通信分公司副总经理、机电信息保障部总经理兼党委副书记等职务。
●苏骏青先生，1977年5月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表。
苏先生于1999年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理等职务。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2016-022
上海国际机场股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2016年6月17日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2016年6月29日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议（其中监事李育红先生委托监事刘绍杰先生出席本次会议，监事宋海文先生委托监事沈小玲女士出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
选举莘澍钧女士为公司第七届监事会主席
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一六年六月三十日
