吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－031

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知以书面方式于2016年6月24日发出。

2、会议于2016年6月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生4名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。

本议案内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生4名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。

3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生4名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。

本议案内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年6月29日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－032

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十二次会议于2016年6月29日在公司五楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：

审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过，同意2票，反对0票，弃权0票。

因监事李利平先生、许东林先生、王振宇先生为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，《关于<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2016年6月29日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-033

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：2016年7月14日—2016年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

（1）凡2016年7月8日（星期五）15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

以上议案具体内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。

应回避表决的关联股东名称：李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生、李利平先生、许东林先生、王振宇先生、杨凯先生、张淑媛女士、敦化市金诚实业有限责任公司回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

2、登记时间：2016年7月11-12日 8:30至11:30、13:30至16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

四、网络投票流程

在本次股东大会上，股东可以登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360623。

2、投票简称：敖东投票。

3、投票时间：2016 年7月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日下午3:00，结束时间为2016年7月15日下午3:00。

2、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书，登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

2、会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

3、附件：授权委托书

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年6月29日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

■

股东姓名或名称：  

股东账号：

持 股 数： 

股东或法定代表人签名：      

受托人签名：          

身份证号码：

委托日期：2016年  月  日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“(”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“(”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“(”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。