中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2016-026号
中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年6月29日采用通讯方式召开，董事会于2016年6月24日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2016年6月29日，共收到有效表决票9票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议公司办理授信融资业务的议案》；同意公司向中国银行股份有限公司北京市分行申请10亿元人民币（或等值外币）的授信总量，其中短期授信总量5亿元，中长期授信总量5亿元。授权公司总经理办公会负责处理本次授信的后续事宜及本次授信项下贷款、保函、汇票等相关具体事宜，授权总经理高伟先生代表公司签署有关法律文件。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港空运”）继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款，第一期的贷款金额为9,500万元港币，贷款期限为自贷款合同生效之日起1年内；同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保，并授权公司总经理办公会在该额度范围内负责处理后续相关具体事宜，授权期限为2年。同意将为香港空运提供担保事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2016-027号）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于审议公司营业网点变更的议案》；同意注销中外运空运发展股份有限公司三亚分公司，授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；同意公司于2016年7月15日（星期五）召开公司2016年第二次临时股东大会。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-027号
中外运空运发展股份有限公司
关于为全资子公司中外运香港空运发展有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港空运”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为香港空运的贷款提供总额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保，公司已实际为其提供的担保余额为5,300万元人民币。
本次担保无反担保。
截止本公告发布之日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为缓解香港空运在运营过程中资金紧张的情况，并满足其业务发展需要，香港空运于2014年4月经本公司第五届董事会第十九次会议审议批准，以内保外贷的方式向银行申请贷款，贷款金额为6,000万元港币，贷款期限为2年；本公司为其申请银行贷款提供了相应的保证金担保。
2016年6月29日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于审议全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》，同意香港空运继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款，第一期的贷款金额为9,500万元港币，贷款期限为自贷款合同生效之日起1年内。本公司拟使用向中国银行股份有限公司北京市分行申请的短期授信总量为其贷款提供相应的银行授信担保。根据香港空运实际资金使用需求以及未来业务发展规模，公司拟为其贷款提供总额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保，并授权公司总经理办公会在该额度范围内负责处理后续相关具体事宜，授权期限为2年。
截至2016年5月31日，香港空运的资产负债率为74.62％（未经审计）。根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，为香港空运提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人为中外运香港空运发展有限公司，系本公司全资子公司，本公司对其持有100%股权。
注册地：中国香港
注册资本：5,000万元港币
法定代表人：郝文宁
经营范围：承办空运、陆运、海运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；电子商务进出口业务。
财务状况：截止2015年12月31日，香港空运的资产总额20,335.97万元，负债总额15,118.01万元，均为流动负债，其中银行贷款总额4,445.12万元，净资产5,217.96万元，资产负债率为74.34%。2015年，香港空运实现营业收入43,300.03万元，净利润-227.42万元。（以上为香港空运经审计数据，币种：人民币）
截止2016年5月31日，香港空运的资产总额21,376.61万元，负债总额15,950.26万元，均为流动负债，其中银行贷款总额4,149.57万元，净资产5,426.35万元，资产负债率为74.62%。2016年1-5月，香港空运实现营业收入22,985.20万元，净利润186.46万元。（以上为香港空运未经审计数据，币种：人民币）
截至本公告发布之日未有影响香港空运偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：内保外贷，连带责任保证
担保类型：借贷
担保期限：2年
担保金额：公司拟为香港空运的贷款提供总额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保
四、董事会意见
2015年香港空运向银行申请的流动资金贷款将于2016年8月到期，需要及时偿还贷款；此外，随着香港空运的货运包机、包板业务量的增长，未来香港空运需要更多流动资金保障其业务正常开展。基于以上原因，董事会同意前述担保事项，认为该事项有利于香港空运长期有效发展，且被担保人为本公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告发布之日，不含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额为947.28万美元(约6,302.07万元人民币)，占上市公司最近一期经审计净资产的0.86%；本公司对控股子公司提供的担保总额为5,300万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的0.73%。公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
香港空运最近一期的财务报表
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2016-028号
中外运空运发展股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月15日14 点 00分
召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月15日
至2016年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年6月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。相关公告已于2016年6月30日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件）、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
2、登记时间：2016年7月13日-14日，上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
3、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
六、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：东冉
3、联系电话：010-80418928；联系传真：010-80418933
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
2016年6月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中外运空运发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
