三一重工股份有限公司第六届
董事会第一次会议决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-041
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司第六届
董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 一次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举梁稳根先生为公司第六届董事会董事长，选举向文波先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，提供董事会科学决策能力，公司董事会选举第六届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会由5人组成：主任委员为梁稳根先生，委员为唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、许定波先生（独立董事）；
2、审计委员会由3人组成：主任委员为许定波先生（独立董事），委员为苏子孟先生（独立董事）、唐涯女士（独立董事）；
3、薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为唐涯女士（独立董事），委员为梁稳根先生、唐修国先生、苏子孟先生（独立董事）、许定波先生（独立董事）；
4、提名委员会由3人组成：主任委员为苏子孟先生（独立董事），委员为梁稳根先生、唐涯女士（独立董事）。
上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘请向文波先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、副总裁及财务总监的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总裁向文波先生提名，公司董事会聘请：
1、梁林河先生为公司高级副总裁（常务）；
2、段大为先生、代晴华先生、俞宏福先生、Dr. Gerald Karch先生、贺东东先生为公司高级副总裁；
3、伏卫忠先生、向思龙先生、唐立桦先生、谢志霞先生、李京京女士、袁爱进先生为公司副总裁；
4、刘华先生为公司财务总监。
上述高级管理人员的任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长梁稳根先生提名，公司董事会聘请肖友良先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司控股子公司之间资产重组的议案》
公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟将其与车身相关的业务、资产、人员、债权债务等注入公司另一控股子公司三一汽车制造有限公司。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第020164号《湖南中成机械有限公司拟转让资产评估项目评估报告》，截至评估基准日2016年5月31日，湖南中成机械有限公司车身相关的业务、资产、人员、债权债务净资产评估值为23,977.99万元，转让价格为23,977.99万元；
公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟收购公司控股子公司三一汽车制造有限公司和公司控股股东三一集团有限公司分别持有的湖南三一工业职业技术学院97.7%和2.3%的出资份额。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2016]第020170号《湖南中成机械有限公司收购湖南三一工业职业技术学院股权项目评估报告》，截至评估基准日2016年5月31日，湖南三一工业职业技术学院股东全部权益评估值为18,739.74万元，转让价格为18,739.74万元。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于控股子公司湖南中成机械有限公司整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》
公司控股子公司湖南中成机械有限公司拟进行整体改制并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
附：高级管理人员简历
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证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-042
转债代码: 110032 转债简称: 三一转债
三一重工股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举翟宪先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会聘任通过之日起至本届监事会届满。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司监事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-043
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于《三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
根据相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：截至本公告日，公司第一期员工持股计划员工实际募集资金为23,599万元，分别认购“国信三一众享1号集合资产管理计划”和“国信三一众享2号集合资产管理计划”的次级份额11,800万元、11,799万元。“国信三一众享1号集合资产管理计划”优先级份额、次级份额合计为35,400万元，
“国信三一众享2号集合资产管理计划” 优先级份额、次级份额合计为35,397万元。公司第一期员工持股计划后续将通过前述参与的资产管理计划择机购入公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
