上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2016-023
上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》
鉴于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，以及部分员工离职的情况，公司对股票期权激励计划的行权价格及授予数量等相关事项进行调整。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2016-024）《关于股票期权激励计划相关事项调整的公告》。
由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3名独立董事、5名非关联董事参加此议案表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已实施完成2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案，且公司已完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2016-025）《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2016-026）《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2016-024
上海华东电脑股份有限公司
关于股票期权激励计划相关事项调整
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
一、股票期权激励计划概况
2014年12月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。
2014年12月29日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年12月29日，同意向符合条件的138名激励对象授予732.6521万份股票期权，行权价格19.91元/股。公司首次股票期权授予的相关具体情况详见公司于2014年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于股票期权激励计划首次授予的公告》（临2014-064）。公司已于授予日向激励对象相应授予了股票期权。
2015年6月25日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定及公司2014年度利润分配情况，公司董事会将股票期权的行权价格由19.91元/股调整为19.66元/股。
二、股票期权激励计划相关事项的调整说明
（一）行权价格的调整原因和依据
1、调整原因
2016年5月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年利润分配预案》，同意以公司2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，按每10股分配现金股利3.50元（含税）进行分配，共计分配利润112,610,710.45元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共转增股本96,523,466股。
2016年6月22日，公司披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为2016年6月29日，现金红利发放日为2016年6月29日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月30日。
2、调整依据
根据《股票期权激励计划》，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
股票期权行权价格调整公式：P=P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
（2）派息
股票期权行权价格调整公式：P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格
根据计算公式，调整后的行权价格P=（P0-V）÷（1＋n）=14.85元/股
（二）关于激励对象人数和授予数量的调整
1、调整原因
（1）公司于2014年12月29日向138名激励对象合计授予股票期权732.6521万份，截至本公告日，有6名激励对象由于离职原因合计放弃股票期权29.7041万份。依据公司股权激励计划，对激励对象名单和授予数量进行调整，公司首期授予股票期权激励对象由138名调整为132名，授予股票期权数量有732.6521万份调整为702.9480万份。
（2）根据《公司2015年利润分配预案》，同意以公司2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共转增股本96,523,466股。
2016年6月22日，公司披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为2016年6月29日，现金红利发放日为2016年6月29日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月30日。
2、调整依据
根据《股票期权激励计划》，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
综上，Q=702.9480*1.3=913.8324万份
调整后的股权激励计划确定的首次授予股票期权的激励对象具体分配情况如下表：
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三、本次调整的授权及批准
2016年6月30日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》，根据《股票期权激励计划》的相关规定、公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权及公司2015年度利润分配情况，公司董事会将股票期权激励对象人数由138人调整为132人，股票期权行权价格由19.66元/股调整为14.85元/股，将授予数量调整为913.8324万份。
公司独立董事就公司本次股票期权行权价格及数量的调整事项发表了独立意见。
四、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所就本次股票期权行权价格及数量调整的相关事项出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海华东电脑股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格及数量之法律意见书》，认为：华东电脑本次股票期权激励计划行权价格及数量的调整已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临2016-025
上海华东电脑股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）已实施完成2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案,公司总股本由原来的321,744,887股变更为418,268,353股，公司的注册资本由人民币321,744,887元变更至人民币418,268,353元。
根据《国务院办公厅关于加快推行“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号），公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后的公司营业执照的统一社会信用代码为：91310000132222692E。
根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》相应条款做如下修订：
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上述修订《公司章程》事项于公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2016-026
上海华东电脑股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年7月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月20日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店B楼2楼嘉园厅II
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月20日
至2016年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见2016年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼证券事务部
（三）登记时间：2016年7月14日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 B 座 27 层
联系电话：021－33390288
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2016年7月1日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2016-027
上海华东电脑股份有限公司
关于实施2015年度利润分配后调整
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金发行价格和发行数量
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年7月10日召开第七届董事会第二十一次会议、于2014年12月29日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2015年2月11日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格根据市场参考价确定，市场参考价的选择依据为公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日（即定价基准日2014年7月11日）前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额÷前20个交易日股票交易总量），即20.31元/股。2014年5月26日，华东电脑实施2013年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），因而上述发行价格调整为20.08元/股。2015年6月25日，华东电脑实施2014年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），因而上述发行价格调整为19.83元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，发行价格亦将作相应调整。
本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日（公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日，即2014年7月11日）前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额÷前20个交易日股票交易总量），即20.31元/股。2014年5月26日，华东电脑实施2013年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），因而上述发行价格调整为20.08元/股。2015年6月25日，华东电脑实施2014年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），因而上述发行价格调整为19.83元/股。
在本次发行股份募集配套资金定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行价格亦将作相应调整。
二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量调整情况
公司2015年度利润分配方案已经2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过。公司2015年度利润分配方案如下：以公司2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，按每10股分配现金股利3.5元（含税）进行分配，共计分配利润112,610,710.45元，分配后公司结余未分配利润141,412,038.15元，结转到下一年度；同时，以公司2015年12月31日总股本（321,744,887 股）为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共计96,523,466股，转增后公司总股本为418,268,353股。
公司于2016年6月22日披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，2015 年度利润分配方案的股权登记日为2016年6月28日，除权除息日为2016年6月29日。公司利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。
按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量调整如下：
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格以及本次发行股份募集配套资金的发行价格由原来19.83元/股调整为14.98元/股。同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的37,275,418股调整为49,343,897股；本次交易拟募集配套资金总额为不超过25,300.80万元，配套融资发行数量由原来的不超过12,758,850股调整为不超过16,889,719股，具体调整情况如下：
单位：股
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特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
