东方金钰股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-49
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2016年6月30日以传真形式召开。本次会议已提前以电话及邮件形式通知各位董事。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《关于公司向中泰创展控股有限公司申请1年期人民币2.5亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批。本公司在偿还交通银行深圳分行及建设银行深圳分行共计2亿元流动资金贷款后，拟向中泰创展控股有限公司（简称中泰创展）申请人民币2.5亿元流动资金贷款，期限12个月，用于补充流动资金。
根据公司与中泰创展、上海银行股份有限公司白玉支行拟签订的三方协议，中泰创展（委托人）委托上海银行股份有限公司白玉支行（受托人）向本公司发放贷款。委托人提供资金，受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代理发放、监督使用并协助收回贷款。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币2.5亿元
2、借款期限：12个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：季结
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供无限连带责任担保；
②深圳东方金钰拟为该贷款提供无限连带责任担保；
③北京东方金钰拟为该贷款提供无限连带责任担保；
④赵宁个人拟为该贷款提供无限连带责任担保；
⑤王瑛琰个人拟为该贷款提供无限连带责任担保。
二、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰为公司向中泰创展申请1年期人民币2.5亿元流动资金贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司同意子公司深圳东方金钰为公司向中泰创展申请的1年期人民币2.5亿元流动资金贷款提供无限连带责任担保。公司本次贷款在2016年度净新增10亿元贷款及担保额度内，该议案无须提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于同意子公司北京东方金钰为公司向中泰创展申请1年期人民币2.5亿元流动资金贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司同意子公司北京东方金钰为公司向中泰创展申请的1年期人民币2.5亿元流动资金贷款提供无限连带责任担保。公司本次贷款在2016年度净新增10亿元贷款及担保额度内，该议案无须提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司向中信信托有限责任公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在2015年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批，公司在额度内拟向中信信托有限责任公司（简称中信信托）申请人民币3亿元流动资金贷款，期限24个月，用于补充流动资金。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币3亿元
2、借款期限：24个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
4、借款用途：用于补充流动资金
5、结息方式：按双方合同约定执行
6、担保方式：
①深圳东方金钰拟以其拥有的位于深圳市龙岗区土地（土地号：G04410-0301）为该贷款提供抵押担保；
②云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任担保；
③赵宁个人拟为该贷款提供连带责任担保；
④王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任担保。
五、审议并通过《关于同意子公司深圳东方金钰以其拥有的土地为公司向中信信托申请2年期人民币3亿元流动资金贷款提供抵押担保的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司同意子公司深圳东方金钰以其拥有的位于深圳市龙岗区土地（土地号：G04410-0301）为公司向中信信托申请的2年期人民币3亿元流动资金贷款提供抵押担保。公司本次贷款在2016年度净新增10亿元贷款及担保额度内，该议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二O一六年七月一日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-50
东方金钰股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月30日，东方金钰股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司职工监事李桂弟女士的书面辞职申请，因个人原因，李桂弟女士申请辞去公司职工监事的职务。
为保证公司监事会的正常运转，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工大会于2016年6月30日下午在公司会议室召开，经与会职工审议，选举周凡鹭女士为公司第八届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期与第八届监事会一致。
李桂弟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对李桂弟女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会
2016年7月1日
附：职工监事个人简历
周凡鹭，女，1986年生。大学本科，毕业于江西师范大学国际教育学院，文学学士。2008年-2015年先后任职于交通银行深圳分行盐田支行、景田支行，现任职于东方金钰股份有限公司董事会办公室。
