苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016019
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理乔罗刚先生的辞职报告。
因个人年龄原因，乔罗刚先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后乔罗刚先生继续担任公司董事，其副总经理的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。
乔罗刚先生已经完成副总经理职务的相关工作交接，该离职不会影响公司日常生产运营及相关工作的开展与进行。
公司及董事会衷心感谢乔罗刚先生在任职副总经理期间为公司做出的贡献！
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016020
苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二届董事会第九次会议通知于2016年6月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年6月30日下午14：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于全资设立新加坡道森新能源技术公司的议案》。
应公司发展要求，公司将投资约500万美元全资设立新加坡道森新能源技术公司，以开展东南亚及中东等地的设点布局业务。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任裘伟斌为公司副总经理的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016021
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新加坡道森新能源技术公司
●投资金额：约500万美元
●特别风险提示: 由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性；投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
一、对外投资概述
为了进一步开拓中东及东南亚油气钻采设备及油气田服务市场、提高公司现有生产能力的利用水平，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，作为投资平台，负责实施东南亚及中东等地的设点布局计划。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资设立境外全资子公司在董事会批准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立公司名称：
中文名称：新加坡道森新能源技术公司，英文名称： Singapore Douson New Energy Technology Co., Ltd
（公司名称以当地登记机关核准为准）
2、注册资本：500万美元。
3、拟定经营范围：油气设备及服务业务的投资
4、股东出资情况：公司出资约500万美元，占注册资本的100%。
5、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金，出资方式为货币。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司未来主要从事油气设备及服务业务的投资，作为投资平台，实施东南亚及中东等地的设点布局计划，以进一步开拓市场、充分发挥公司现有生产能力。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于开拓油气设备及服务业务市场，发挥公司现有产能，充分参与国际终端市场竞争，进一步增强公司的整体盈利能力和品牌影响力，符合公司的长远规划。
四、投资设立境外全资子公司的风险
（一）业务风险
由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
（二）审批风险
投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。同时，本次对外投资拟在 新加坡境内注册设立公司，虽然当地具备成熟且完善的投资环境，注册登记事宜仍需当地有关部门批准，存在一定的审批风险。
为保证设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理该子公司的设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016022
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月30日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会决定聘任裘伟斌先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2016年6月30日
附件：
裘伟斌先生简历
裘伟斌，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，南昌大学机电一体化专业毕业，高级工程师；曾任浙江省永嘉县中海石化阀门厂技术部经理，苏州道森钻采设备股份有限公司制造部经理、工厂经理、总经理助理。
