山西安泰集团股份有限公司
关于选举职工代表董事和职工代表
监事的公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—049
山西安泰集团股份有限公司
关于选举职工代表董事和职工代表
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山西安泰集团股份有限公司工会委员会于2016年6月29日召开了二○一六年第一次职工代表大会，选举黄敬花女士为公司第九届董事会职工代表董事，选举闫忠生先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届董事会/监事会同期。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月三十日
附：黄敬花女士和闫忠生先生简历
黄敬花：女，1963年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。2002年7月至2008年2月担任为本公司总经理兼总工程师，2008年2月至2011年5月担任本公司总工程师。现任本公司质量管理部部长。
闫忠生：男，1974年出生，专科学历，中共党员。历任本公司销售部业务员、财务部业务员、机焦建设处化产施工负责人、机焦回收车间主任等职，2010年12月起担任机焦厂安全生产副厂长，曾荣获“全国热爱企业优秀员工”等称号。2008年2月起担任本公司监事。
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2016-050
山西安泰集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司董事会提前换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司监事会提前换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司第九届独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于延长关联方还款承诺履行期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二） 累积投票议案表决情况
7、关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举董事
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8、关于选举公司第九届董事会成员的议案——选举独立董事
■
上述候选人全部当选为公司第九届董事会董事，与公司二○一六年职工代表大会选举的职工代表董事黄敬花女士共同组成公司第九届董事会。
9、关于选举公司第九届监事会成员的议案
■
上述候选人全部当选为公司第九届监事会股东代表监事，与公司二○一六年职工代表大会选举的职工代表监事闫忠生先生共同组成公司第九届监事会。
（三） 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
■
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第5项议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为317,907,116股；本次会议第1项和第6项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王卫国和邓晴
（二）律师鉴证结论意见：
公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）公司二〇一六年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
山西安泰集团股份有限公司
2016年6月30日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016－051
山西安泰集团股份有限公司第九届董事会
二○一六年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一六年第一次会议于二○一六年六月三十日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○一六年六月二十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事杨锦龙先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
选举杨锦龙先生为公司第九届董事会董事长，选举王风斌先生为公司第九届董事会副董事长，由杨锦龙先生代为履行公司董事会秘书职责。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、经全体董事提名，选举杨锦龙先生、王风斌先生、贺志勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并选举杨锦龙先生为战略委员会召集人。
2、经全体董事提名，选举常青林先生、张芳女士、杨锦龙先生为公司董事会审计委员会委员，并选举常青林先生为审计委员会召集人。
3、经全体董事提名，选举贺志勇先生、常青林先生、郭全德先生为公司董事会提名委员会委员，并选举贺志勇先生为提名委员会召集人。
4、经全体董事提名，选举张芳女士、常青林先生、黄敬花女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张芳女士为薪酬与考核委员会召集人。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、根据杨锦龙先生提名，同意聘任王风斌先生担任公司总经理；
2、根据王风斌先生提名，同意聘任贺喜斌先生、吴结才先生担任公司副总经理，聘任吴结才先生担任公司总工程师，聘任张安泰先生担任公司财务负责人。
3、上述人员的任期均为三年，与公司第九届董事会任期相同。
公司高级管理人员简历如下：
王风斌：男，1964年出生，本科学历，讲师，高级经济师，中共党员。曾任本公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记等职，2011年至2016年5月担任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。2002年至2016年6月担任本公司监事并任监事会召集人。
贺喜斌：男，1974年出生，本科学历。历任山西安泰国际贸易有限公司业务员、业务经理、副总经理等职，2010年1月起任该公司总经理。2011年5月起担任本公司副总经理。
吴结才：男，1962年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任安徽贵池钢厂副厂长、江东无缝钢管厂副厂长、马钢技术中心长材研究所副所长、党支部书记等职。2011年11月至今担任安泰集团技术中心主任。
张安泰：男，1962年出生，大专学历，会计师，中共党员。1993年6月起进入安泰集团财务部工作，历任财务部会计员、会计处处长等职，2011年起担任安泰集团计划财务部副部长。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；3、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。
四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
第九届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计的净资产值比例5%以下（含）的项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等），并于事后将有关情况向董事会作专项报告。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月三十日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016-052
山西安泰集团股份有限公司第九届监事会
二○一六年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二○一六年第一次会议于二○一六年六月三十日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一六年六月二十日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》，全体监事一致选举赵军先生为公司第九届监事会召集人。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年六月三十日
