宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：６０１５６７ 证券简称：三星医疗 公告编号：临２０１６－ ０６０
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年６月２０日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于２０１６年６月３０日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事６人，实到董事６人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
三、审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
四、审议通过了《关于下属子公司更名及增资的议案》
会议同意：（１）宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟更名为宁波奥克斯医疗集团有限公司；（２）公司向宁波奥克斯医疗投资管理有限公司增资７０，０００万元；（３）宁波奥克斯医疗投资管理有限公司向宁波奥克斯医院投资管理有限公司增资７０，０００万元；（４）宁波奥克斯医院投资管理有限公司向宁波明州医院有限公司增资４０，０００万元。
至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计１２个月对外投资额已超过公司净资产５０％，且绝对金额超过５，０００万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
五、审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
六、审议通过了《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
七、审议通过了《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
八、审议通过了《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
九、审议通过了《关于修订公司＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十、审议通过了《关于修订公司＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十一、审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十二、审议通过了《关于修订公司＜信息披露管理办法＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订公司＜总裁工作细则＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十四、审议通过了《关于修订公司＜董事会审计委员会＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订公司＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订公司＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十八、审议通过了《关于修订公司＜独立董事年报工作制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
十九、审议通过了《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
二十、审议通过了《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
二十一、审议通过了《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
二十二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
以上议案三至十二、议案二十二尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年七月一日
股票代码：６０１５６７ 股票简称：三星医疗 公告编号：临２０１６－０６１
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于２０１６年６月２０日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于２０１６年６月３０日在公司会议室召开。会议应参会监事３名，实际参会监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
表决结果： ３ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
备查文件：《公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇一六年七月一日
证券代码：６０１５６７ 证券简称：三星医疗 公告编号：临２０１６－ ０６２
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于对下属子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
１、宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年６月３０日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于下属子公司更名及增资的议案》。
２、公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（后续拟更名为宁波奥克斯医疗集团有限公司（名称以工商核准为准））增资７０，０００万元；增资完成后，公司仍持有其１００％股权。
３、宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟以自有资金对全资子公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司增资７０，０００万元；
４、宁波奥克斯医院投资管理有限公司拟以自有资金对全资子公司宁波明州医院有限公司增资４０，０００万元；
５、本次系对下属子公司的增资行为，不构成关联交易。
至本次董事会审议对外投资项目为止，公司及下属子公司累计１２个月对外投资额已超过公司净资产５０％，且绝对金额超过５，０００万元，故本次对外投资审议事项均需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
１、公司名称：宁波奥克斯医疗投资管理有限公司（以下简称“奥克斯医疗投资”）
法定代表人：李维晴
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：２０１５年４月０７日
住所：宁波市鄞州区首南街道水街１１号３０４室
经营范围：医疗投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有奥克斯医疗投资１００％的股权。
２、公司名称：宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“奥克斯医院投资”）
法定代表人：李维晴
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：２０１５年４月１６日
住所：宁波市鄞州区首南街道水街１１号３０６室
经营范围：医院投资管理及咨询；医院管理；实业投资；资产管理；第一类医疗器械、计算机软件及辅助设备的销售；医疗技术开发、成果转让；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
奥克斯医疗投资持有奥克斯医院投资１００％的股权。
３、公司名称：宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）
法定代表人：郑永静
注册资本：壹亿伍千万元人民币
成立日期：２０１４年１１月０５日
住所：宁波市鄞州区泰安西路１６８号
经营范围：根据２０１４年９月２８日宁波市鄞州区卫生局核发的登记号为ＰＤＹ６０１９７４３３０２１２１６Ａ１００１的诊疗科目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
奥克斯医院投资持有明州医院１００％的股权。
三、本次增资对公司及下属子公司的影响
本次增资完成后，将极大地提升公司下属子公司奥克斯医疗投资、奥克斯医院投资、明州医院的资金实力和业务承接能力，并将进一步促进奥克斯医疗投资业务的快速发展。同时，公司作为其股东，本次增资有利于公司在医疗产业的进一步发展壮大，将有利于推动公司发展战略的有效实施。
四、备查文件
１、公司第三届董事会第三十一次临时会议决议；
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：６０１５６７ 证券简称：三星医疗 公告编号：临２０１６－ ０６３
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月１日披露的公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（临２０１６－ ０６０号）中第二项、第三项议案尚需补充相关内容，现补充公告如下：
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
会议同意聘任郭守仁先生为公司执行总裁，詹天民先生、陈穆宽先生、谢明家先生为公司副总裁（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
三、审议通过了《关于推选公司第三届董事会董事候选人的议案》
会议同意推选郭守仁先生、詹天民先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至股东大会通过之日起本届董事会任期届满。本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会相关事项另行通知。
表决结果： ６ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年七月一日
附件：
董事及执行总裁候选人简历
郭守仁先生，男，台湾人。１９４９年出生，台湾高雄医学院毕业，现任彰化基督教医院院长，台湾私立医疗院所协会理事长。
郭守仁先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。
董事及副总裁候选人简历
詹天民先生，男，台湾人。１９６９年出生，国立云林科技大学企业管理硕士，副院长，曾任彰化基督教医院体系人资部主任、医疗勤务部主任、管理中心主任、财务部副主任、病历课课长、彰化基督教医院员生医院行政处长、鹿港基督教医院行政处长、财团法人切肤之爱基金会董事、中山医学大学医管系兼任讲师等。现任彰化基督教医院副院长、彰化县劳资协进会理事。
詹天民先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。
副总裁候选人简历
陈穆宽先生，男，台湾人。１９６９年出生，博士学历，曾任湾彰化基督教医院医疗长、台湾彰化基督教医院耳鼻喉暨头颈部主任、台湾长荣大学副教授、台湾中山医学大学副教授等职务。现任台湾彰化基督教医院副院长、台湾中山医学大学兼任教授、台湾颅底外科医学会理事长等职务。
陈穆宽先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。
副总裁候选人简历
谢明家先生，男，台湾人。１９６８年出生，医学博士学历，曾任高雄医学大学新陈代谢科主任。现任员林基督教医院副院长、彰化基督教医院内科部副主任、糖尿病健康医院副院长等职。
谢明家先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人郑坚江先生不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门和上海证券交易所惩戒。
