数源科技股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票
申请文件反馈意见回复的公告
证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１６－５２
数源科技股份有限公司关于非公开发行Ａ股股票
申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于２０１６年５月２４日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１６０９２２号）（以下简称“反馈意见”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》的相关事项进行了答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见２０１６年６月３０日公司在巨潮资讯网
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《数源科技：关于非公开发行Ａ股股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
２０１６年６月３０日
证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１６－５６
数源科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第十一次会议于２０１６年６月３０日在公司召开。本次会议通知已于２０１６年６月２０日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。
本公司监事会成员 ３名，出席监事 ３ 名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体监事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》
监事逐项表决并通过了以下事项：
１、发行数量
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过６，５５４．３０万股（含６，５５４．３０万股）
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过３７，２４７，１９１股（含３７，２４７，１９１股）
２、募集资金金额及用途
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过７０，０００万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
■
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过３９，７８０万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
■
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
二、审议通过《关于审议＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
三、审议通过《关于审议公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
四、审议通过《关于本次非公开发行Ａ股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
２０１６年６月３０日
证券代码：０００９０９ 证券简称：数源科技 公告编号：２０１６－５９
数源科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于２０１６年６月３０日在公司召开。本次会议通知已于２０１６年６月２０日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。
本公司董事会成员 ５ 名，出席董事 ５ 名， 全体监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》
根据２０１６年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决并通过了以下事项：
１、发行数量
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过６，５５４．３０万股（含６，５５４．３０万股）
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过３７，２４７，１９１股（含３７，２４７，１９１股）
２、募集资金金额及用途
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过７０，０００万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
■
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过３９，７８０万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
■
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于审议＜公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》
根据２０１６年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；
具体内容详见公司２０１６－ ５３号公告。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于审议公司非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据２０１６年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
具体内容详见公司２０１６－５４ 号公告。
四、审议通过《关于本次非公开发行Ａ股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
根据２０１６年第一次临时股东大会的授权，表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票
具体内容详见公司２０１６－５５号公告。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
２０１６年６月３０日
