沈阳合金投资股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-051
沈阳合金投资股份有限公司
二○一五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会无新增提案提交表决的情况。
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14时30分
2．网络投票日期与时间：2016年6月29日-2016年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年6月30日（现场股东大会召开日）9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）15:00－6月30日15:00的任意时间。
3．召开地点：北京市朝阳区光华路甲8号和乔丽致酒店M层紫轩文化会议中心
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长赵景云
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1．参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共18名，共代表公司有表决权的股份111,988,510股，占公司总股本385,106,373股的29.0799%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份47,400,000股，占公司总股本的12.3083%；其中通过网络投票的中小股东17人，代表股份64,588,510股，占公司股份总数16.7716％。
2．公司董事、监事、高管人员列席了会议。
3．公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意111,888,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9104%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意32,837,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.6955％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
3、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
4、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
5、审议并通过了《关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
6、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
7、审议并通过了《独立董事2015年度述职报告》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
8、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
9、审议并通过了《关于董事会补选独立董事的议案》
9.1选举姜杰女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
总表决情况：
同意64,825,400股，占出席会议所有股东所持股份的57.8858%。
中小股东总表决情况：
同意17,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的52.9044%。
表决结果：姜杰女士获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意，当选为公司第九届董事会独立董事。
9.2选举倪纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
总表决情况：
同意64,825,400股，占出席会议所有股东所持股份的57.8858%。
中小股东总表决情况：
同意17,425,400股，占出席会议中小股东所持股份的52.9044%。
表决结果：倪纯先生获得参加本次会议有效表决权股份总数的1/2以上投票同意，当选为公司第九届董事会独立董事。
10、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
11、审议并通过了《关于选举周文凯先生为公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意111,882,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9053%；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0896%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意32,831,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.6782％；反对100,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0173％。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
2．律师姓名：赵银伟、刘璇
3．结论性意见：本次股东大会召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年年度股东大会决议；
2．《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳合金投资股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》及其签章页。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
二〇一六年六月三十日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-052
沈阳合金投资股份有限公司
关于子公司核销部分应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于核销应收账款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次应收账款核销的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称“合金材料”）核销应收账款1028万元，共涉及单位455家，公司根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定在以前年度已对上述应收账款全额计提坏账准备，本次核销工作对公司利润的影响金额为零。
合金材料本次核销的应收账款账龄都在5年以上，主要因欠款客户存在注销、闲业、搬迁等原因无法联系到欠款客户，经合金材料销售、财务等部门的努力，多次协调、催收，仍无法收回，按照会计准则进行核销。
二、对公司利润的影响
合金材料本次核销的应收账款1028万元，已根据相关的法律法规规定及《企业会计准则》规定对上述款项在以前年度全额计提坏账准备，本次核销符合合金材料实际情况及会计政策的要求，不影响公司利润，不涉及关联方。
三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次核销应收账款的意见
董事会认为：合金材料依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销部分应收账款，依据充分，能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会认为：公司子公司本次核销部分应收账款的程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对本议案所述应收账款进行核销。
公司独立董事发表独立意见如下：公司子公司遵循财务会计要求的谨慎性原则核销部分应收账款，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
四、备查文件
1．第九届董事会第二十次会议决议及公告；
2．第九届监事会第十四会议决议及公告；
3．独立董事对于第九届董事会第二十次会议决议的独立意见。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-053
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以传真、邮件方式向全体董事发出“关于召开公司第九届董事会第二十次会议的通知”，会议于2016年6月30日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销应收账款的议案》
内容详见公司于2016年7月1日披露的《关于子公司核销部分应收账款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议！
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-054
沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以传真、邮件方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第十四次会议的通知”，会议于2016年6月30日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销应收账款的议案》
内容详见公司于2016年7月1日披露的《关于子公司核销部分应收账款的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此决议!
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一六年六月三十日
