中海集装箱运输股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
证券代码：601866 证券简称：中海集运 公告编号：2016-044
中海集装箱运输股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席2人；
公司董事长孙月英女士、副董事长黄小文先生、董事丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生、王大雄先生、陈纪鸿先生、独立董事张楠女士、施欣先生、管一民先生、Graeme Jack先生因另有公务，未能出席本次股东大会
2、 公司在任监事6人，出席2人；
公司监事会主席徐文荣先生、监事叶红军先生、钟路先生、沈康辰先生因另有公务，未能出席本次股东大会
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司二○一五年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于本公司二○一五年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本公司二○一五年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本公司二○一五年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本公司二○一五年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本公司二○一五年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本公司董事、监事二○一六年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.00 关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案
8.01、议案名称：续聘天职国际为本公司二○一六年度境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：续聘天职国际为本公司二○一六年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、议案名称：续聘安永为本公司二○一六年度境外审计师
审议结果：通过
表决情况：
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9.00关于调整金融框架协议关联交易2016年额度议案
9.01、议案名称：存款服务日常关联交易2016年额度
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：贷款服务日常关联交易2016年额度
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：外汇交易服务日常关联交易2016年额度
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于向全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于中海集运增发公司A股、H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.00. 关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案
12.01、议案名称：关于申请注册50亿人民币中期票据
审议结果：通过
表决情况：
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12.02、议案名称：关于申请注册100亿人民币超短期融资券
审议结果：通过
表决情况：
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12.03、议案名称：授权董事会及董事总经理或总会计师处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
13、关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案
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14.00、关于董事会换届选举-选举独立董事的议案
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15.0 关于监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8，议案9，议案12，议案13-议案15为逐项表决议案。
2、本次会议10-12议案，均以特别决议方式表决，全部获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次会议议案9，公司控股股东中国海运（集团）总公司及其关联人均按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：尚浩东、沈杰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知和变更股东大会时间的通知中列明，无其他新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
中海集装箱运输股份有限公司
2016年7月1日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-045
中海集装箱运输股份有限公司
关于推选第五届职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中海集装箱运输股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期届满，公司于6月27日召开了职工代表大会，经审议表决，朱冬林先生、傅议先生当选为公司第五届监事会职工监事，任期自二零一六年六月三十日起至第五届监事会任期届满。朱冬林先生、傅议先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第五届监事会。
朱冬林先生、傅议先生个人简历请见附件。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司监事会
2016年6月30日
附件：职工监事简历
朱冬林先生
现任本公司监事、工会主席。朱先生于一九五九年十二月出生，自一九九七年加入本公司，历任总经理办公室副主任，事务部副主任、副主任（主持工作），党群部副主任，董事会秘书室副总经理，工会副主席兼机关工会主席。二〇一二年三月至二〇一六年五月任组织人力资源部总经理，二〇一四年一月至二〇一六年五月兼任机关党委书记，二〇一六年六月起任公司工会主席。朱先生一九八二年毕业于上海海运学院，主修船舶电气化自动化专业，本科学历，副研究员。
傅议先生
傅议先生，一九七四年一月出生，本科学历，会计师，现任公司监事、公司监审部部长。傅先生于二〇一六四月加入本公司。二〇一五年十一月起担任中海集团投资有限公司财务管理部经理。二〇〇九年三月起担任中海（海南）海盛船务股份有限公司计财部经理。历任广州海运（集团）有限公司财务部科员、会计科副科长、财务管理科科长；中海（海南）海盛船务股份有限公司监审部监审科科长、计财部副经理。
