中航航空电子系统股份有限公司
第五届董事会2016年度第四次会议决议公告
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016 — 010
中航航空电子系统股份有限公司
第五届董事会2016年度第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2016年度第四次会议通知及会议材料于2016年6月28日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2016年7月1日中午12时。本次会议应参加的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
关于审议终止增资框架协议的议案
上述议案，与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
关联董事卢广山、张昆辉、李聚文、谭振亚、李上福、朱建设、闫灵喜对本议案回避表决，独立董事均投了赞成票。（见同日公告）
特此公告
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年7月2日
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2016 — 011
中航航空电子系统股份有限公司
关于终止增资框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月18日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）就拟参与中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司进行增资并签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》（下称：《增资框架协议》）的事项发布了《中航航空电子系统股份有限公司第五届董事会2015年度第五次会议决议公告》（公告编号：临2015 — 028）。
由于目前政策环境发生较大变化，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，协议各方协商一致，决定终止《增资框架协议》。
上述《增资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实施履行，终止该协议对公司经营无重大影响。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2016年7月2日
