青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
七届十次（临时）会议决议公告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-062号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

七届十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届十次（临时）会议通知。会议于2016年7月1日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9名。会议由公司董事长程国勋先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》

鉴于公司董事祁瑞清、祁永峰先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名李栗女士、候德荣先生（简历附后）为公司第七届董事会增补董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

1、关于增补李栗女士为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于增补候德荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任任小坤先生（简历附后）为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

祁瑞清先生因工作岗位变动原因，不再担任公司总经理职务；唐万军、宋卫民、王生珍先生因工作岗位变动原因，不再担任公司副总经理职务。上述高管人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定经营发挥了积极作用。公司对祁瑞清先生、唐万军先生、宋卫民先生、王生珍先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，公司拟以部分自有闲置资金进行委托理财，金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财公告》（临2016—064号）。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

鉴于公司目前煤炭业务已剥离、公司住所地变更的实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2016—065号）。

1、关于变更公司经营范围的议案

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修改公司章程的议案

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司委托理财管理制度》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年7月18日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016—066号）。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

以上（一）、（三）、（四）、（五）项议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司独立董事意见；

2、《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》；

3、《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；

4、《公司委托理财管理制度》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日

附：1、第七届董事会增补董事候选人简历

李栗女士，汉族，生于1969年，中共党员，本科学历，经济师。曾在青海省投资集团公司金融管理部、企划部、资产管理部工作，现任青海省投资集团公司资产管理部副经理。

候德荣先生，汉族，生于1965年，中共党员，经济管理专业研究生。曾任青海桥头发电厂、青海桥头铝电公司分厂技术员、主任、生产技术部副主任、主任职务；发电分公司副经理、经理；宁北铝电公司副总经理、唐湖电力公司总经理。现任青海省投资集团有限公司投资管理部经理。

2、公司总经理任小坤先生简历

任小坤先生，羌族，生于1976年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务部经理、副总经理、总会计师，金瑞矿业董事、副总经理兼总会计师。现任金瑞矿业董事、总经理兼总会计师。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-063号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

七届九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2016年6月24日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开七届九次（临时）会议通知，会议于2016年7月1日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名。会议由公司监事会主席李长东先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于增补宋卫民先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司监事李长东、彭元平、杨锡智先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司监事会推荐，提名宋卫民先生（简历附后）为非职工代表监事候选人。同时，经公司职工代表大会民主选举，来阳康先生、闫莲女士为职工代表出任的监事，直接进入公司监事会（简历附后）。上述增补监事的任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期至第七届监事会任期届满。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇一六年七月二日

附：增补监事候选人简历

1、非职工代表监事候选人简历

宋卫民先生，汉族，生于1965年，中共党员，大专学历，选矿高级工程师。曾任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理、化工分公司经理，青海省西海煤炭开发有限责任公司副总经理，金瑞矿业副总经理兼纪委书记、工会主席。现任金瑞矿业纪委书记、工会主席

2、职工代表监事候选人简历

来阳康先生，汉族，生于1980年，中共党员，本科学历，建筑工程师。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司工程项目部副部长、金瑞矿业工程项目部副部长、综合办公室副主任，现任金瑞矿业综合办公室主任。

闫莲女士，汉族，生于1979年，中共党员，本科学历，会计专业。曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司会计、团委书记、金瑞矿业团委书记、内审部副部长、部长。现任金瑞矿业审计监察部部长。

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-064号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：银行

委托理财金额：投资额度不超过5亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

委托理财投资类型：固定收益类或低风险类短期理财产品

委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开了董事会七届十次（临时）会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用率，将部分自有资金用于购买银行固定收益类或低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

委托理财的交易对方应与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议审议通过（详见2016年7月2日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及上海证券报的相关公告）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行或全国性商业银行。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

委托理财均由公司与相关银行签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司此次计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过5亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是固定收益类或低风险类短期理财产品。

（二） 产品说明

委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（三） 理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四） 风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了公司《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司此次使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财，并提交公司股东大会审议。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为零。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2016-065号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司煤炭业务剥离、公司住所地变更的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

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上述《公司章程》修改事项已经公司董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日

证券代码：600714证券简称：金瑞矿业公告编号：2016-066号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年7月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月18日10点00 分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月18日

至2016年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会七届十次（临时）会议，监事会七届九次（临时）会议审议通过。相关公告披露于2016年7月2日的上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2016年7月15日（星期五） 上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦509室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2016年7月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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