山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议
决议公告
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-018
山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2016年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，选举林云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于第九届董事会战略与发展委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举董事林云先生、董事黄宇先生、独立董事冯全甫先生为董事会战略与发展委员会委员，选举林云先生为董事会战略与发展委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《关于第九届董事会提名委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举董事黄宇先生、独立董事李敏先生、独立董事贾辉先生为董事会提名委员会委员，选举黄宇先生为董事会提名委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《关于第九届董事会审计委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举独立董事李敏先生、董事赵文轩女士、独立董事冯全甫先生为公司第九届董事会审计委员会委员，选举李敏先生为董事会审计委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《关于第九届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。
经董事长提名，董事会选举独立董事冯全甫先生、董事林云先生、独立董事李敏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，选举冯全甫先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第九届董事会一致。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任林云先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（林云简历见附件一）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐顺付先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（徐顺付简历见附件二）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（杨继座简历见附件三）
杨继座已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任刘芃女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（刘芃简历见附件四）
刘芃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一六年七月二日
附件一：林云简历
林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。
附件二：徐顺付简历
徐顺付，男，生于1969年3月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监。
附件三：杨继座简历
杨继座，男，生于1973年12月，大学本科，律师，历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。
附件四：刘芃简历
刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表。
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-019
山东金泰集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2016年6月30日以通讯方式召开，会议通知于2016年6月23日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共5人，实际出席会议的监事共5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，选举章琪先生为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起到本届监事会届满为止。（章琪简历附后）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一六年七月二日
附件：章琪简历
章琪，男，生于1964年4月，大学本科，高级工程师，注册会计师，历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理，山东金泰集团股份有限公司监事。
