辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：６００７８１ 证券简称：辅仁药业 公告编号：临２０１６－０３３
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于２０１６ 年６月２８日发出。于２０１６年７月４日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事７名，实到董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
１、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》的有关文件精神，独立董事张雁冰女士已申请辞去公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。
根据公司董事会提名委员会提名，提名李雯女士为公司独立董事候选人（李雯女士简历见附件）。
７名董事同意，０ 名董事弃权；０ 名董事反对，通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
２、《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的预案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司应给予独立董事适当津贴的要求，参照同类上市公司津贴标准并结合公司的实际情况，提议本公司第六届董事会独立董事的津贴为每人６万元／年（税前）。
７名董事同意，０ 名董事弃权；０ 名董事反对，通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
３、《关于提请召开２０１６年第二次临时股东大会的提案》
公司２０１６年第二次临时股东大会的具体召开时间及地点（详见《辅仁药业关于召开２０１６年第二次临时股东大会通知的公告》临：２０１５－０３４），详见２０１６年７月５日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公司公告。
７名董事同意，０ 名董事弃权；０ 名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
２０１６年７月５日
独立董事候选人简历：
李雯，女，１９７０年６月生，教授，现任职于郑州大学药学院。２００５年博士毕业于中国药科大学药物化学专业，２００６年获得硕士生导师资格，２０１０年获批为河南省中青年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在Ａｐｐｌｉｅｄ ｃａｔａｌｙｓｉｓ Ａ：Ｇｅｎｅｒａｌ，Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ ＆ ｍｅｄｉｃｉｎａｌ ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ ｌｅｔｔｅｒｓ 等期刊发表科研论文４０余篇；以排序第一获授权国家发明专利５项；省级科技成果鉴定６项。
证券代码：６００７８１证券简称：辅仁药业公告编号：２０１６－０３４
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：２０１６年７月２１日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年７月２１日１４点３０分
召开地点：河南省郑州市花园路２５号辅仁大厦１０楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年７月２１日
至２０１６年７月２１日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经过第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体详见２０１６年４月９日和２０１６年７月５日在上海证券交易所网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：议案２、议案３
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书 （见附件）、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。
２、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。
３、授权代理人持由委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证或复印件，委托人股东账户卡、授权代理人身份证办理登记手续。
４、登记地点：河南省郑州市花园路 ２５ 号辅仁大厦 １ 楼
５、登记时间：２０１６ 年７月１５日（星期五）１０：００～ １６：３０
６、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
７、联系方式地址： 河南省郑州市花园路 ２５ 号辅仁大厦 ９ 楼电话：０３７１－６０１０７７７８ 传真：０３７１－６０１０７７５５ 联系人：孙佩琳陈婉君
六、其他事项
１、会期半天，参加会议者食宿、交通费自理。
２、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
２０１６年７月５日
附件１：授权委托书
授权委托书
辅仁药业集团实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年７月２１日召开的贵公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
