荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-028

荣盛石化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二次会议通知于2016年6月28日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2016年7月4日以通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》

内容摘要：该议案的具体内容详见2016年7月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-029）。

重点提示：该议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

内容摘要：该议案的具体内容详见2016年7月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2016年7月4日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-029

荣盛石化股份有限公司关于控股子公司

逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

■

一、担保情况概述

（一）基本担保情况

海南逸盛是公司控股子公司逸盛投资的参股公司，注册资本为258,000万元，其中：逸盛投资出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；恒逸贸易出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资38,700万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资25,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。为确保PTA项目运营所需资金，海南逸盛拟向农行申请综合授信100,000万元人民币。根据农行的担保要求并经各方协调，逸盛投资作为海南逸盛的股东拟通过其控股子公司逸盛大化为海南逸盛提供全额担保，由于海南逸盛其他股东不符合担保条件，故暂未对上述事项提供担保，恒逸贸易作为海南逸盛的主要股东通过浙江逸盛为海南逸盛的其他事项贷款继续提供全额担保。

（二）董事会审议及表决情况

本公司于2016年7月4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、海南逸盛石化有限公司

海南逸盛石化有限公司是2010年5月31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为258,000万元。

经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。

股东情况：逸盛投资出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；宁波恒逸贸易出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资38,700万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资25,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。

最近一年及一期主要财务数据：

■

资信情况：资信状况良好。

履约能力分析：海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠其股东在PTA下游聚酯纤维产品规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。

2、与上市公司的关联关系

本公司通过逸盛投资持有海南逸盛37.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由逸盛大化等与银行共同协商确定。

四、董事会意见

逸盛大化为海南逸盛提供担保，是为确保其PTA项目运营所需资金。依托海南逸盛股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛具备较好的偿债能力，公司为其提供担保的风险可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为228,864.28万元人民币，无逾期担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：逸盛大化向海南逸盛提供担保的事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，海南逸盛依托其股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2016年7月4日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-030

荣盛石化股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间为：2016年7月20日上午9：30开始

网络投票时间为：2016年7月19日-2016年7月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年7月19日下午15:00至2016年7月20日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2016年7月13日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

二、会议审议事项

（一）会议审议的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。

（二）会议议题：

议案1：《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》；

本次股东大会审议的议案1将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员），并将根据计票结果进行公开披露。

（三）披露情况：

上述议案的具体内容，详见2016年7月5日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第二次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年7月13日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2016年7月13日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

2、联系电话：0571-82520189

3、传 真：0571-82527208转8150

4、邮政编码：311247

5、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2016年7月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间:2016年7月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月19日下午3:00，结束时间为2016年7月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2016年7月20日召开的荣盛石化股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

■

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）