光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-049
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2016年6月24日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年7月4日在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（一）本次会议审议的《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》、《关于核定2016年度对外担保额度的议案》，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）本次会议审议的《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》
鉴于公司2016年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定2016年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币120亿元，投资额度期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
根据2016年度经营计划，公司2016年度房地产项目权益土地储备投资计划拟定为人民币120亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。公司在土地储备上立足坚持精耕上海，稳健拓展经济发达和人口导入型的省会中心城市，整合更多优质资源，积极探索通过旧城改造、城中村改造、城市更新、新市镇建设、历史名镇保护开发、保障房建设、殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活方式把控投资拓展的方向和节奏，保证公司持续、健康、快速的发展。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权经营层在不超过股东大会批准上述年度投资额度且单项对外投资未达到《光明地产投资管理办法》规定的应当提交董事会或股东大会的标准的前提下，具体实施2016年度房地产项目权益土地储备投资计划。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核定2016年度对外担保额度的议案》
具体内容详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2016-050）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事朱继根先生、季旅青先生在董事会表决时进行了回避。
具体内容详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2016-051）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司为进一步适应发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对《公司章程》相关条款进
行修订。
具体内容详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2016-052）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司投资管理办法>部分条款的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等规定，对《公司投资管理办法》进行了修订。
《公司投资管理办法》（修订稿全文）详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn（临2016-053）。
同意10票，反对0票，弃权0票。
三、上述议案（一）、（二）、（三）、（四），尚须提交股东大会审议。
四、公司全体独立董事已对上述议案（一）、（二）、（三）、（四）发表了同意的独立意见。
具体内容详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-050
光明房地产集团股份有限公司
关于核定2016年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●核定2016年度公司对外担保的被担保人名称：
■
●2016年度核定的公司对外担保额度：
人民币165.76亿元。
●担保额度使用期限：
自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
●本次担保是否有反担保：
是。
●对外担保逾期的累计数量：
无。
一、公司核定为控股子公司提供担保情况概述
鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2016年度生产经营及未来发展趋势，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定2016年度公司及控股子公司为下属公司提供担保事项，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度拟定为人民币165.76亿元，担保额度期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
公司于2015年7月4日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于核定2016年度对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在公司为控股子公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保控股子公司之间的担保额度发生变化（含授权期限内新增担保人、被担保控股子公司）。
二、公司核定2016年度为控股子公司提供担保额度情况，详见下表：
（单位、币种：万元人民币）
■
三、 被担保人基本情况（币种：人民币）
1、 名称： 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳鹿山街道蒋家村工农路146号第2幢302室；法人代表：叶小芪；主要经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、室内水电安装工程、建筑装饰装修工程施工；物业管理服务；实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为123,823.14万元，负债总额为115,796.11万元，银行贷款总额为30,000.00万元，流动负债总额85,796.11万元，资产净额为8,027.03万元，营业收入0万元，净利润-1,956.35万元，负债率为 93.52%，投资比例为73.00%。
2、 名称： 农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司
注册地址：溧阳市溧城镇天目湖大道80号五层；法人代表：朱鸿飞；主要经营范围：房地产开发与经营，城市基础设施及公用设施项目开发、建设，工业民用建筑技术咨询，建材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为131,286.23万元，负债总额为125,350.22万元，银行贷款总额为15,000.00万元，流动负债总额125,350.22万元，资产净额为5,936.00万元，营业收入24,359.07万元，净利润-4,041.07万元，负债率为 95.48%，投资比例为90.00%。
3、 名称： 农工商房地产（集团）南浔置业有限公司
注册地址：湖州市南浔镇泰安路439号五楼；法人代表：李伟民；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除沙石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。截至2015年12月31日，总资产为138,920.19万元，负债总额为131,050.98万元，银行贷款总额为100,000.00万元，流动负债总额81,050.98万元，资产净额为7,869.21万元，营业收入0.00万元，净利润-1,138.03万元，负债率为 94.34%，投资比例为78.00%。
4、 名称： 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司
注册地址：宜兴市丁蜀镇川埠经济开发区通蜀路中段；法人代表：朱鸿飞；主要经营范围：房地产开发经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为90,850.67万元，负债总额为82,804.28万元，银行贷款总额为22,000.00万元，流动负债总额77,424.28万元，资产净额为8,046.39万元，营业收入0.00万元，净利润-1,419.60万元，负债率为91.14%，投资比例为93.00%。
5、 名称： 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司
注册地址：浙江省金华市婺城区八一南街1777号（汽车南站站房二楼）；法人代表：山彪；主要经营范围：一般经营项目：国家法律法规允许的房地产项目投资；房地产开发经营；自有房屋租赁；房产销售；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。截至2015年12月31日，总资产为196,224.90万元，负债总额为188,713.62万元，银行贷款总额为60,000.00万元，流动负债总额138,713.62万元，资产净额为7,511.29万元，营业收入0.00万元，净利润-138.12万元，负债率为96.17%，投资比例为93.00%。
6、 名称： 农工商房地产集团北仑置业有限公司
注册地址：北仑区新碶黄山路311号17幢311号102室；法人代表：张军；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；城市基础设施及公共设施项目开发、经营；建材产品开发、销售；工业民用建筑技术咨询。截至2015年12月31日，总资产为152,458.45万元，负债总额为145,280.62万元，银行贷款总额为93,000.00万元，流动负债总额52,280.62万元，资产净额为7,177.83万元，营业收入0.00万元，净利润-743.46万元，负债率为 95.29%，投资比例为59.00%。
7、 名称： 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
注册地址：武汉市江岸区芦家墩1号；法人代表：姚孟林；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理（不含餐饮与住宿）装饰工程。【国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效】。截至2015年12月31日，总资产为174,191.91万元，负债总额为138,011.75万元，银行贷款总额为37,000.00万元，流动负债总额115,011.75万元，资产净额为36,180.16万元，营业收入22,125.06万元，净利润-1,720.48万元，负债率为79.23%，投资比例为97.50%。
8、 名称：农工商房地产集团宁波置业有限公司
注册地址：北仑区大碶街道庙前山路178号1幢1号117室；法人代表：张军；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；城市基础设施及公共设施项目开发、经营；建材产品开发、销售；工业民用建筑技术咨询。截至2015年12月31日，总资产为132,281.91万元，负债总额为125,578.44万元，银行贷款总额为62,000.00万元，流动负债总额63,578.44万元，资产净额为6,703.47万元，营业收入0.00万元，净利润-870.22万元，负债率为 94.93%，投资比例为55.00%。
9、 名称： 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司
注册地址：上海市杨浦区平凉路1730号2B001室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发经营；房地产咨询（不得从事经纪）；建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、建材销售；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为479,344.12万元，负债总额为449,121.41万元，银行贷款总额为313,400.00万元，流动负债总额135,721.41万元，资产净额为30,222.71万元，营业收入0.00万元，净利润196.71万元，负债率为93.69%，投资比例为100.00%。
10、 名称： 农工商房地产集团舟山置业有限公司
注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦1209室；法人代表：张军；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营、房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程技术咨询。截至2015年12月31日，总资产为166,601.48万元，负债总额为157,949.85万元，银行贷款总额为20,000.00万元，流动负债总额137,949.85万元，资产净额为8,651.63万元，营业收入0.00万元，净利润-985.61万元，负债率为 94.81%，投资比例为93.00%。
11、 名称： 农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司
注册地址：浦东新区杨高北路3380号；法人代表：沈宏泽；主要经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发及销售、物业管理、室内装潢、建材、木材、金属材料、五金交电、汽配、日用百货、文化用品、建筑机械批发，零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为27,461.59万元，负债总额为18,650.48万元，银行贷款总额为10,343.65万元，流动负债总额18,306.83万元，资产净额为8,811.12万元，营业收入701.96万元，净利润3,159.06万元，负债率为 67.91%，投资比例为100.00%。
12、 名称： 山东菏泽平土房地产有限公司
注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路1499号(牡丹办事处院内)；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为153,150.79万元，负债总额为146,182.83万元，银行贷款总额为32,000.00万元，流动负债总额114,182.83万元，资产净额为6,967.96万元，营业收入5,283.02万元，净利润426.46万元，负债率为 95.45%，投资比例为60.00%。
13、 名称： 上海北茂置业发展有限公司
注册地址：东新民路115号407室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发（凭许可证经营），销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为152,616.37万元，负债总额为128,526.58万元，银行贷款总额为89,200.00万元，流动负债总额84,326.58万元，资产净额为24,089.79万元，营业收入74,630.81万元，净利润16,252.01万元，负债率为84.22%，投资比例为100.00%。
14、 名称： 上海农工商房地产置业有限公司
注册地址：上海市青浦区华腾路1288号1幢2层E区279室；法人代表：张智刚；主要经营范围：房地产开发经营、物业管理、酒店经营管理，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为177,511.22万元，负债总额为137,885.60万元，银行贷款总额为30,000.00万元，流动负债总额107,885.60万元，资产净额为39,625.61万元，营业收入107,824.92万元，净利润10,872.22万元，负债率为 77.68%，投资比例为100.00%。
15、 名称： 上海农工商建设发展有限公司
注册地址：上海市崇明县城桥镇西门路588号；法人代表：张增军；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级；建筑材料的批发；脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为68,427.06万元，负债总额为38,289.54万元，银行贷款总额为9,500.00万元，流动负债总额38,289.54万元，资产净额为30,137.52万元，营业收入106,375.60万元，净利润5,190.98万元，负债率为55.96%，投资比例为100.00%。
16、 名称： 上海民众装饰设计有限公司
注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾南路81号；法人代表：陈道平；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，以下限分支机构经营：建筑门窗和构件加工安装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为10,720.87万元，负债总额为7,564.28万元，银行贷款总额为2,000.00万元，流动负债总额7,564.28万元，资产净额为3,156.59万元，营业收入18,039.14万元，净利润952.77万元，负债率为70.56%，投资比例为80.00%。
17、 名称： 上海农工商建筑材料有限公司
注册地址：永和支路255号5幢101室；法人代表：刘权平；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为10,111.32万元，负债总额为8,499.06万元，银行贷款总额为3,000.00万元，流动负债总额8,499.06万元，资产净额为1,612.26万元，营业收入9,797.60万元，净利润256.63万元，负债率为 84.05%，投资比例为100.00%。
18、 名称：上海中景房产有限责任公司
注册地址：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼3607室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，建筑装饰装修工程，销售建筑材料。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。截至2015年12月31日，总资产为123,972.85万元，负债总额为110,594.83万元，银行贷款总额为25,000.00万元，流动负债总额110,594.83万元，资产净额为13,378.03万元，营业收入103,290.37万元，净利润4,042.04万元，负债率为 89.21%，投资比例为100.00%。
19、 名称： 扬州华利置业有限公司
注册地址：江苏维扬经济开发区平山北路东侧（江阳工业园开发建设有限公司）；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发销售；项目投资；承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装潢工程、市政工程、路桥工程的施工；物业管理；自有物业及场地租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为95,942.01万元，负债总额为91,055.19万元，银行贷款总额为28,000.00万元，流动负债总额91,055.19万元，资产净额为4,886.82万元，营业收入8,699.63万元，净利润-814.46万元，负债率为94.91%，投资比例为75.00%。
20、 名称： 郑州农工商华臻置业有限公司
注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：郑建国；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。截至2015年12月31日，总资产为161,915.69万元，负债总额为151,833.14万元，银行贷款总额为28,720.00万元，流动负债总额149,287.36万元，资产净额为10,082.55万元，营业收入35,250.54万元，净利润1,765.32万元，负债率为 93.77%，投资比例为100.00%。
21、 名称： 镇江明旺房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区华山路58号1幢107室、108室、109室；法人代表：鲁小亮；主要经营范围：房地产开发、销售（按资质证书经营）；物业管理（按资质证书经营）；建筑装璜材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为23,685.03万元，负债总额为2,333.29万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额2,333.29万元，资产净额为21,351.75万元，营业收入174.43万元，净利润-1,898.11万元，负债率为 9.85%，投资比例为100.00%。
22、 名称：农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司
注册地址：扬州市维扬路108号4幢；法人代表：林向明；主要经营范围：房地产开发；项目投资；承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装潢工程、市政工程、路桥工程的施工；物业管理；自有物业及场地租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为49,049.25万元，负债总额为39,053.32万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额39,053.32万元，资产净额为9,995.93万元，营业收入0.00万元，净利润-1.05万元，负债率为 79.62%，投资比例为93.00%。
23、 名称： 农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司
注册地址：湖州市吴兴区太湖路633号；法人代表：李伟民；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除沙石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。截至2015年12月31日，总资产为128,867.93万元，负债总额为123,103.31万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额123,103.31万元，资产净额为5,764.61万元，营业收入0.00万元，净利润-368.33万元，负债率为95.53%，投资比例为93.00%。
24、 名称：农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区时代广场A座1301-1302室；法
人代表：山彪；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋的租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。截止2015年12月31日，总资产为228,878.66万元，负债总额为222,673.62万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额222,673.62万元，资产净额为6,205.04万元，营业收入0.00万元，净利润-1,002.30万元，负债率为97.29%，投资比例为94.00%。
25、 名称： 南宁国粮房地产开发有限公司
注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街33号１栋２号房；法人代表：刘浩；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑技术、房地产咨询服务；建筑材料（除危险化学品），建筑软件的开发与销售。截至2015年12月31日，总资产为102,194.40万元，负债总额为58,102.70万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额58,102.70万元，资产净额为44,091.69万元，营业收入144,383.21万元，净利润21,964.23万元，负债率为 56.86%，投资比例为80.00%。
26、 名称： 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街33号1栋1号房；法人代表：刘浩；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为86,582.16万元，负债总额为85,749.60万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额85,749.60万元，资产净额为832.56万元，营业收入0.00万元，净利润-108.83万元，负债率为 99.04%，投资比例为70.00%。
27、 名称： 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢496室；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为56,386.60万元，负债总额为46,414.04万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额46,414.04万元，资产净额为9,972.56万元，营业收入0.00万元，净利润-27.44万元，负债率为 82.31%，投资比例为100.00%。
28、 名称： 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司
注册地址：绍兴市越城区凤林西路155号展示中心；法人代表：黄克铨；主要经营范围：一般经营项目：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。截至2016年3月31日，总资产为32,114.09万元，负债总额为22,159.91万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额22,159.91万元，资产净额为9,954.18万元，营业收入0.00万元，净利润-45.82万元，负债率为69.00%，投资比例为94.00%。
29、 名称： 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司
注册地址：武汉市汉阳区江堤中路11号江欣苑社区；法人代表：陈琳杰；主要经营范围：房地产开发；房屋租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为122,887.55万元，负债总额为113,246.66万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额113,246.66万元，资产净额为9,640.89万元，营业收入0.00万元，净利润-192.83万元，负债率为92.15%，投资比例为48.85%。
30、 名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
注册地址：上海市金山区山阳镇海光路77号101室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为26,192.01万元，负债总额为16,196.32万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额16,196.32万元，资产净额为9,995.69万元，营业收入0.00万元，净利润-4.31万元，负债率为61.84%，投资比例为90.00%。
31、 名称： 上海海博供应链管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号1幢；法人代表：储今；主要经营范围：预包装食品批发（含熟食卤味、冷冻冷藏），食品存储（不含冷冻冷藏），仓储（除危险品），物流服务，国内货运代理，国际水路、陆路、航空货运代理服务，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，货物专用运输（集装箱），物流信息咨询（除经纪），装配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。截至2015年12月31日，总资产为18,707.72万元，负债总额为17,580.22万元，银行贷款总额为6,000.00万元，流动负债总额17,580.22万元，资产净额为1,127.51万元，营业收入12,648.05万元，净利润296.07万元，负债率为93.97%，投资比例为100.00%。
32、 名称： 上海海博斯班赛国际物流有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号；法人代表：谢云；主要经营范围：保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含分销业务），自有房屋租赁，企业登记代理，商务咨询（除经纪），国内货运代理，海上、公路、航空国际货运代理服务，装卸搬运、集装箱拼拆箱。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为21,161.97万元，负债总额为15,365.28万元，银行贷款总额为3,000.00万元，流动负债总额15,365.28万元，资产净额为5,796.69万元，营业收入3,977.08万元，净利润439.07万元，负债率为 72.61%，投资比例为100.00%。
33、 名称：上海农工商经济贸易有限公司
注册地址：上海市杨浦区军工路461号10号楼317室；法人代表：储今；主要经营范围：饲料、五金交电、家用电器（除专项规定外）、电子元器件、建筑五金、陶瓷制品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化用品、照相器材、机电设备、电脑及配件、金属材料、拖拉机、汽配、食用农产品、化工原材料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、化肥的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，海上、陆路、航空国际货物运输代理；预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，生猪产品、牛羊肉品零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为8,215.87万元，负债总额为7,795.43万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额7,795.43万元，资产净额为420.44万元，营业收入11,736.45万元，净利润-175.12万元，负债率为 94.88%，投资比例为100.00%。
34、 名称：上海菜管家电子商务有限公司
注册地址：上海市长宁区金钟路999号4幢8层801室；法人代表：占锦川；主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；计算机软硬件、计算机网络领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；系统集成；商务咨询，企业管理咨询，实业投资，国内货运代理；销售食用农产品、机械设备、五金交电、办公用品、日用百货、电子产品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售生猪产品、牛羊肉品、酒类商品（不含散装酒）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为6,237.55万元，负债总额为6,091.86万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额6,000.93万元，资产净额为145.69万元，营业收入21,982.35万元，净利润-398.95万元，负债率为97.66%，投资比例为51.00%。
35、 名称： 上海海博物流（集团）有限公司
注册地址：上海市闸北区汶水支路1号1幢108室；法人代表：谢云；主要经营范围：物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2015年12月31日，总资产为38,308.58万元，负债总额为34,726.22万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额34,726.22万元，资产净额为3,582.36万元，营业收入0.00万元，净利润-151.68万元，负债率为90.65%，投资比例为100.00%
四、董事会（含独立董事）意见
公司第八届董事会第二十六次会议于2016年7月4日以现场表决方式召开，应参加董事10人，实际参加董事10人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。
董事会认为，截至目前，上述被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且具体发生担保时要求提供反担保。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。因此，公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事关于核定2016年度对外担保额度的专项说明和独立意见。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-051
光明房地产集团股份有限公司
关于2016年度控股股东及其关联方
向公司提供借款预计暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、 关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第二十六次会议于2016年7月4日召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》，关联董事朱继根、季旅青回避了表决。独立董事张晖明、周国良、杨国平、史剑梅就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司以2016年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对2016年拟发生的公司控股股东及其关联方向公司提供借款进行合理预计，符合公司正常生产经营需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联交易概述
为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其关联方拟向公司及控股子公司提供借款不超过人民币178.8亿元（含2016年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。其中：
1、光明集团在2016年1月1日至2016年12月31日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币162亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
2、光明食品集团财务有限公司在2016年1月1日至2016年12月31日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币10.8亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
3、上海鲜花港企业发展有限公司至2015年12月31日末，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司向上海鲜花港企业发展有限公司借款的余额为人民币4亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具体清单如下：
■
4、光明食品集团上海东海总公司在2013年7月2日，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司向光明食品集团上海东海总公司借款人民币1亿元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，2016年7月2日到期后公司将归还不再借入。
5、上海轻工业对外经济技术合作有限公司在2014年12月9日，公司全资子公司农工商房地产上海虹阳投资有限公司向上海轻工业对外经济合作有限公司借款人民币1亿元，借款利率略高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，2016年12月9日到期后公司将归还不再借入。该笔借款专项用于支持公司位于上海的唐镇壹号项目开发。
光明集团持有本公司38.22%的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该项交易构成关联交易，具体内容如下：
1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象；
2、借款总额：不超过178.8亿元（实际借款额以到账金额为准）；
3、借款期限：自2016年1月1日至2016年12月31日止；
4、借款利率：除重组完成前已向上海轻工业对外经济技术合作有限公司的借款1亿元尚未到期外，其余关联方借款利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
5、审议程序：
（1）在提交董事会会议审议前，独立董事应对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
（2）在董事会审议本议案时，关联董事朱继根、季旅青须回避表决。
（3）在董事会审议本议案时，独立董事须发表独立意见。
（4）本议案尚须提交股东大会审议，关联股东在股东大会上须回避表决。
三、关联方介绍
1、光明食品（集团）有限公司
（1）基本情况：成立于1995年5月26日，注册资本435900万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。
（2）最近经审计的主要财务指标：截至2015年12月31日，总资产为23747408万元，负债总额为16810885万元，资产净额为6936522万元，营业收入14748239万元，利润总额296266万元，净利润185723万元，负债率为70.79%。
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份504043863股，占本公司总股本的38.22%。
2、光明食品集团财务有限公司
（1）基本情况：成立于2014年12月29日，注册资本100000万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人李林，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据成兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。
（2）最近经审计的主要财务指标：截至2015年12月31日，总资产为1283672万元，负债总额为1181642万元，资产净额为102031万元，营业收入6182万元，利润总额2688万元，净利润 2015万元，负债率为92.05%。
（3）与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。
3、光明食品集团上海东海总公司
（1）基本情况：成立于1989年 5月26日，注册资本98026 万元人民币，注册地址浦东新区外三灶，法定代表人赵才标，主营业务农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。
（2）最近经审计的主要财务指标：截至2015年12月31日，总资产为368930万元，负债总额为149735万元，资产净额为219195万元，营业收入20042万元，利润总额13422万元，净利润10104万元，负债率为40.59 %。
（3）与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。
4、上海鲜花港企业发展有限公司
（1）基本情况：成立于2002年 9月28日，注册资本5000万元人民币，注册地址浦东新区东海农场，法定代表人赵才标，主营业务生产销售鲜切花、盆花及其种子、种苗、绿化苗木、蔬菜、水果、园艺设备、温室及其材料，鲜切花种植及相关业务技术咨询服务，从事货物及技术进出口业务，新能源发电项目建设（含光伏太阳能，风力发电），农产品初加工。
（2）最近经审计的主要财务指标：截至2015年12月31日，总资产为59970万元，负债总额为46268万元，资产净额为13702万元，营业收入6186万元，利润总额2482万元，净利润1802万元，负债率为77.15%。
（3）与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。
5、上海轻工业对外经济技术合作有限公司
（1）基本情况：成立于1990年5月28日，注册资本7084.275万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路1308号303室，法定代表人吴通红，主营业务承包轻工业对外工程、项目，三来一补和利用外资业务，经营机械设备及国内商品批发零售（除国家专项规定外），国际劳务合作，承接对外项目技术咨询、技术服务、产品加工、仓储（除危险化学品）和国内其它业务，实业投资，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（2）最近经审计的主要财务指标：截至2015年12月31日，总资产为214193万元，负债总额为5312万元，资产净额为208881万元，营业收入5529万元，利润总额27350万元，净利润26631万元，负债率为2.58%。
（3）与本公司关联关系
受同一实际控制人控制。
四、关联交易定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，经公司与光明集团及其关联方协商，为支持公司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定借款利率除重组完成前已向上海轻工业对外经济技术合作有限公司的借款1亿元尚未到期外，其余关联方借款利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为控股股东向公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求。公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2016-052
光明房地产集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称:“公司”）重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，拟对《公司章程》进行如下修订：
原：第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文，上海市农业委员会沪农委（92）327号文批准，采用定向募集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号：310000000015583
修订为：第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经上海市经济体制改革办公室沪体改办（92）第15号文，上海市农业委员会沪农委（92）327号文批准，采用定向募集方式组建成立；在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照统一社会信用代码：91310000132209965Q
删除原：第三条第二款 根据中国证监会于2015年7月1日印发的《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号），经重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份后，公司的总股本变更为1,080,699,386股。
原：第五条 公司住所：上海市张杨路838号25楼A座 邮政编号：200122
修订为：第五条 公司住所：上海市浦东新区张杨路838号25楼A座 邮政编号：200122
原：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修订为：第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
原：第一百零六条第二款 董事会设董事长 1名。
修订为：第一百零六条第二款 董事会设董事长 1名，可以设副董事长。
原：第一百一十一条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订为：第一百一十一条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
原：第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修订为： 第一百一十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长履行工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
《公司章程》（修订稿全文）详见2016年7月6日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述事项于2016年7月4日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-053
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：张智刚 董事长
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月26日 13 点 30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月26日
至2016年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-049）、（临2016-050）、（临2016-051）、（临2016-052）、（临2016-053）.
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请的其他相关人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2016年7月22日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、 联系地址：上海市静安区西藏北路199号光明地产大厦13楼董（监）事会办公室
邮政编码：200070
联系电话：021-32211128
联系传真：021-32211128
3、 根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2016年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
