广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码：００２７０９ 证券简称：天赐材料 公告编号：２０１６－０７２

广州天赐高新材料股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１６年７月５日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼１楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于２０１６年６月２９日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事９人，实际参加本次会议表决的董事９人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

２０１６年７月７日

证券代码：００２７０９ 证券简称：天赐材料 公告编号：２０１６－０７３

广州天赐高新材料股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１６年７月５日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼１楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于２０１６年６月２９日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事３人，实际参加本次会议表决的监事３人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

２０１６年７月７日