华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-056

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第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议，于2016年7月6日（星期三）在公司芙蓉厅召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并对相关议案表决，独立董事陈永祐先生委托独立董事赵晓强先生出席会议并对相关议案表决。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

经公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过，公司董事会对各专门委员会实施细则进行了修订，增加了各专门委员会规定人数。为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会作用，现拟对各专门委员会委员进行补充、调整。具体如下：

1、根据公司《董事会战略委员会实施细则》，战略委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事，主任委员由董事长担任。

董事长提名：陈纪明、吴莉萍、侯跃、陈爱文、赵晓强为董事会战略委员会成员，陈纪明担任主任委员。

2、根据公司《董事会提名委员会实施细则》，提名委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。

董事长提名：周志宏、陈纪明、侯跃、陈爱文、陈永祐为董事会提名委员会成员，周志宏担任主任委员。

3、根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，薪酬与考核委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，主任委员由独立董事担任。

董事长提名：赵晓强、吴莉萍、侯跃、许长龙、周志宏为董事会薪酬与考核委员会成员，赵晓强担任主任委员。

4、根据公司《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会由董事长提名，并由董事会选举产生。成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事，有一名独立董事为专业会计人士，主任委员由独立董事担任。

董事长提名：许长龙、吴莉萍、侯跃、陈爱文、陈永祐为董事会审计委员会成员，许长龙担任主任委员。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

基于公司治理的需要，根据公司章程的规定，拟提议侯跃先生为公司第六届董事会副董事长候选人。

侯跃先生简历：侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公司副总裁，公司第六届董事会董事。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年7月6日