新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号： 2016-063
新疆百花村股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年7月6日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
为使收购华威医药后募投项目加快并顺利实施，公司拟先行向华威医药提供4,990万元借款，并与其签署《借款协议》，待募投资金到位后归还。上述借款将不计息，由华威医药以其拟受让的黄龙生物100%的股权作质押（不做质押登记）。截止本董事会决议公告日，华威医药已向上市公司借款1000万元，董事会将根据华威医药与黄龙生物的收购协议和工程进度办理剩余资金借款的具体相关事项。上述事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2016年6月24日披露的《关于公司向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的公告》及于2016年6月28日披露的《关于向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的补充公告》。
考虑到本公司收购华威医药事宜已经中国证监会并购重组委审核通过，但仍未获得证监会正式核准批文且并未实施交割，公司向华威医药借款事宜属于公司与潜在关联方之间的交易，应比照关联交易履行审慎严格的内部审议程序，故公司董事会拟提请召开2016年第一次临时股东大会，审议公司向华威医药借款事宜。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2016年7月6日
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2016-064
新疆百花村股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的
通 知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月22日 12点 30分
召开地点：公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月22日
至2016年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年6月24日、6月28日在上海证券交易所网站及上海证券报披露。
2、 特别决议议案：
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
六、 其他事项
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2016年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 编号：2016-065
新疆百花村股份有限公司
关于变更公司重大资产重组财务顾问
主办人的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司接到公司重大资产重组财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换新疆百花村股份有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人的说明函》，原独立财务顾问主办人之一张苗女士因工作安排变动，不再担任本次重大资产重组的项目主办人，为保证重组工作的有序进行，现安排周晨先生担任百花村本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
董事会
2016年7月6日
附件：周晨先生简历
周晨先生2008年加入国信证券开始从事投资银行工作，经济学硕士学位。曾参与金字火腿股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司IPO项目，九州通医药集团股份有限公司公司债项目、非公开发行项目及可转债项目。
