惠州中京电子科技股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－035

惠州中京电子科技股份有限公司

关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1298号），具体批复内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过1,949万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将依据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年7月7日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－036

惠州中京电子科技股份有限公司

关于实施2015年度权益分派后

调整非公开发行价格的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项，公司第三届董事会第四次会议、2015年第四次临时股东大会以及公司第三届董事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票的部分修订事项进行了审议。

根据发行方案，本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日（即2015年4月21日），发行价格为17.54元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。

经2014年股东大会审议通过，公司于2015年6月26日实施完毕2014年年度权益分派方案：以总股本233,640,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派方案实施后，公司本次非公开发行的发行价格由17.54元/股调整为11.67元/股。

计算公式：调整后发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=（17.54-0.03）/(1+0.5)=11.67元/股（保留小数点后两位）。

经2015年股东大会审议通过，公司于2016年6月23日实施完毕2015年年度权益分派方案：以总股本350,460,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。权益分派方案实施后，公司本次非公开发行的发行价格由11.67元/股调整为11.64元/股。

计算公式：调整后发行价格=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=（11.67-0.03）/(1+0)=11.64元/股（保留小数点后两位）。

本次非公开发行股票的数量为中国证监会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1298号）中核准的数量，即不超过19,490,000股。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年7月7日