紫光股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议
公告
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－054
紫光股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议，于2016年6月27日以书面方式发出通知，于2016年7月7日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于向全资子公司增资的议案
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事增值分销业务的全资子公司，其中，紫光电子商务系苏州紫光数码的全资子公司。为进一步扩大供应链服务规模，满足业务发展的资金需求，优化增值分销业务板块资产结构，降低财务风险和打造区域总部经济效应，同意用自有资金对增值分销业务板块增资，具体内容如下：
第一步，公司以现金方式向全资子公司苏州紫光数码增资63,200万元，增资后苏州紫光数码注册资本由36,800万元增加至100,000万元；第二步，苏州紫光数码以现金方式向全资子公司紫光电子商务增资64,000万元，增资后紫光电子商务注册资本由6,000万元增加至70,000万元；第三步，紫光电子商务以现金方式向全资子公司紫光数码（香港）有限公司增资人民币12,500万元。同时，董事会授权公司管理层决定上述增资事项的具体实施方案和实施时间。（具体内容详见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于出资设立紫光数码融资租赁有限公司的议案
为进一步拓展供应链金融服务体系，完善现代服务业务布局，同意紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与其全资子公司紫光数码（香港）有限公司共同出资成立紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为50,000万元，其中紫光电子商务以现金方式出资37,500万元，占其注册资本总额的75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资12,500万元，占其注册资本总额的25%，资金来源均为自有资金。该公司将主要为客户提供包括融资租赁、经营租赁、IT资产管理服务在内的全面IT硬件租赁解决方案及服务。（具体内容详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董 事 会
2016年7月8日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－055
紫光股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2016年7月7日在紫光大楼一层116会议室召开，会议审议通过了关于向全资子公司增资的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概述
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事增值分销业务的全资子公司，其中，紫光电子商务系苏州紫光数码的全资子公司。为进一步扩大供应链服务规模，满足业务发展的资金需求，优化增值分销业务板块资产结构，降低财务风险和打造区域总部经济效应，公司拟用自有资金对增值分销业务板块增资，具体内容如下：
第一步，公司以现金方式向全资子公司苏州紫光数码增资63,200万元，增资后苏州紫光数码注册资本由36,800万元增加至100,000万元；第二步，苏州紫光数码以现金方式向全资子公司紫光电子商务增资64,000万元，增资后紫光电子商务注册资本由6,000万元增加至70,000万元；第三步，紫光电子商务以现金方式向全资子公司紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）增资人民币12,500万元。同时，公司董事会授权公司管理层决定上述增资事项的具体实施方案和实施时间。
上述对外投资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并且无需经公司股东大会审议批准和政府有关部门批准。
二、投资标的基本情况
（一）苏州紫光数码
苏州紫光数码为公司全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：36,800万元，住所：苏州市高铁新城南天成路58号，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。公司将以现金方式向苏州紫光数码增资63,200万元，资金来源为自有资金，增资后苏州紫光数码注册资本将由36,800万元增加至100,000万元，仍为公司全资子公司。
截至2015年12月31日，该公司经审计资产总额为310,744.25万元，负债总额为268,866.40万元，净资产为41,230.16万元；2015年度实现营业收入为1,259,345.68万元，净利润为11,999.31万元。截至2016年3月31日，该公司资产总额为311,616.13万元，负债总额为268,738.84万元，净资产为42,877.28万元；2016年一季度实现营业收入为297,674.68万元，净利润为1,489.44万元。
（二）紫光电子商务
紫光电子商务为苏州紫光数码全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：6,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码将以现金方式向紫光电子商务增资64,000万元，资金来源为自有资金，增资后紫光电子商务注册资本将由6,000万元增加至70,000万元，仍为苏州紫光数码全资子公司。
截至2015年12月31日，该公司经审计资产总额为77,882.92万元，负债总额为66,281.30万元，净资产为11,601.62万元；2015年度实现营业收入为402,010.72万元，净利润为345.31万元。截至2016年3月31日，该公司资产总额为74,645.74万元，负债总额为62,921.54万元，净资产为11,724.20万元；2016年一季度实现营业收入为74,683.57万元，净利润为122.58万元。
（三）香港紫光数码
香港紫光数码为紫光电子商务全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：1万港币，注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场15层E，经营范围：一般贸易。紫光电子商务将以现金方式向香港紫光数码增资人民币12,500万元，资金来源为自有资金，增资完成后香港紫光数码仍为紫光电子商务全资子公司。
截至2015年12月31日，该公司资产总额为5,288.29元，负债总额为0元，净资产为5,288.29元；2015年度营业收入为0元，净利润为-70.37元。截至2016年3月31日，该公司资产总额为5,008.37元，负债总额为0元，净资产为5,008.37元；2016年一季度营业收入为0元，净利润为-255.21元。
三、对外投资合同的主要内容
本次对苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码增资均是对全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司增值分销业务的迅速发展和布局供应链金融服务体系，增值分销业务板块的资金需求逐步上升。苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码内部控制体系健全，市场环境稳定，业务发展前景良好。同时，苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码均为公司全资子公司，公司可有效控制其经营和管理风险。公司向苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码进行增资，有利于满足业务发展的资金需求、优化增值分销业务板块资产结构、降低财务风险、打造区域总部经济效应和进一步扩大供应链服务规模，符合公司业务的发展需求。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2016年7月8日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－056
紫光股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2016年7月7日在紫光大楼一层116会议室召开，会议审议通过了关于出资设立紫光数码融资租赁有限公司的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概述
为进一步拓展供应链金融服务体系，完善现代服务业务布局，公司全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与其全资子公司紫光数码（香港）有限公司拟共同出资成立紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准，以下简称“紫光融资租赁公司”）。紫光融资租赁公司拟注册资本总额为人民币50,000万元，其中紫光电子商务以现金方式出资37,500万元，占其注册资本总额的75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资12,500万元，占其注册资本总额的25%，资金来源均为自有资金。紫光融资租赁公司主要为客户提供包括融资租赁、经营租赁、IT资产管理服务在内的全面IT硬件租赁解决方案及服务。
上述对外投资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并且无需经公司股东大会审议批准。紫光融资租赁公司的设立尚需获得政府主管部门的批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）
注册资金：人民币50,000万元
股东出资额及比例：紫光电子商务以现金方式出资37,500万元，占其注册资本总额的75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资12,500万元，占其注册资本总额的25%，资金来源均为自有资金。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（最终以工商管理部门核准为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次出资设立紫光融资租赁公司系对全资子公司投资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及影响
公司从事IT行业增值分销业务多年，在供应链上下游积累了大量的客户资源。随着业务规模的不断扩大以及满足客户需求的多样性，公司正在积极布局供应链金融服务，为产业链中的企业客户提供综合金融、产融结合、产业联盟、结算和数据等多项服务，打造整体供应链服务和供应链金融生态体系。融资租赁服务作为供应链金融服务体系的一部分，公司将IT硬件设备及解决方案与以融资租赁为主的金融手段有效整合，将为客户提供IT采购一站式服务，从而加速客户从需求提出到合同签订直至设备获取的交易流程，可以更好地优化客户体验，降低客户采购成本，促进公司与客户的深度合作，提升公司供应链业务利润水平，推动公司向优秀的现代服务业提供商迈进。
2、可能存在的风险
紫光融资租赁公司运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、经营策略和积极的人才政策来预防和控制上述可能存在的风险，促使紫光融资租赁公司稳定、健康的发展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2016年7月8日
