浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-045

浙报传媒集团股份有限公司

关于第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月8日下午13:00以通讯会议的方式召开，会议通知于2016年6月28日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果：8票同意； 0票反对； 0票弃权

二、审议通过《关于公司董事2016年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意； 0票反对； 0票弃权

三、审议通过《关于公司监事2016年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意； 0票反对； 0票弃权

四、审议通过《关于公司2016年度高级管理人员考核与薪酬分配方案》

表决结果：8票同意； 0票反对； 0票弃权

五、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意； 0票反对； 0票弃权

六、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果：8票同意； 0票反对； 0票弃权

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016年7月9日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-046

浙报传媒集团股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年7月8日收到董事沈志华先生提交的书面辞职报告。沈志华先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。沈志华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，沈志华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司对沈志华先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提名傅爱玲女士为公司董事候选人，并拟增补为董事会审计委员会委员。董事选举事项尚须提交股东大会审议，如经股东大会审议通过，增补傅爱玲女士为公司董事会审计委员会委员事项即时生效。

傅爱玲女士个人简历如下：

中国国籍，无境外居留权，出生于1965年1月，大学专科学历，高级会计师职称。1986年8月至1992年9月任浙江日报社财务科会计（其间1988年9月—1991年7月在杭州电子工学院工业会计专业学习，获大学专科学历）；1992年9月至1994年7月任浙江日报社财务科副科长；1994年7月至2000年9月任浙江日报社计财部副主任（正科级）；2000年9月至2001年9月任浙江日报报业集团计财处综合管理部主任；2001年9月至2003年6月任浙江日报报业集团计财处处长助理；2003年6月至2010年12月任浙江日报报业集团计财处副处长；2010年12月至2012年4月任浙江日报报业集团计财处处长；2012年4月至今任浙江日报报业集团计划财务部主任；2016年6月至今任浙报传媒控股集团有限公司总经理助理。

傅爱玲女士具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016年7月9日

证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2016-047

浙报传媒集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年7月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月25日10点00分

召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月25日

至2016年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2016年7月9日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2016 年7月18日（周一） 9:00—11:00，13:00—16:00

2、登记地点：杭州市体育场路178 号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

（1）通讯地址：杭州市体育场路178 号浙报传媒董事会办公室（310039）

（2）联系人：吕伟兰电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016年7月9日

附件：授权委托书

授权委托书

浙报传媒集团股份有限公司：

兹委托______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-048

浙报传媒集团股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第十六次会议于2016年7月8日下午14:30在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2016年7月9日