上海汇丽建材股份有限公司
关于控股股东股权变动的提示性公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2016-012

上海汇丽建材股份有限公司

关于控股股东股权变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016年7月7日接到控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）《关于公司股权结构变动的通知》，通知主要内容如下：

上海万业企业股份有限公司（以下简称“万业企业”）已将其持有的汇丽集团14%股权协议转让给三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”），汇丽集团也已于2016年7月4日办理完成工商变更登记手续。变更后，三林万业持有的汇丽集团股权比例由原来的48.44%增长到62.44%，万业企业则不再持有汇丽集团股权，其他股东持有的汇丽集团股权比例不变。

上述控股股东股权变动不会导致本公司的实际控制人发生变化，本公司实际控制人仍为林逢生先生。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2016年7月9日

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2016-013

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月7日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事崔海勇先生的书面辞职报告，崔海勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务。崔海勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。辞职生效后，崔海勇先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，上述董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。

公司董事会对崔海勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2016年7月9日