阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第六十四次会议决议
公告
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-115
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第六十四次会议决议
公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年7月3日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年7月8日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司金澳置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-116号公告。
公司股东大会的召开时间另行通知。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-116
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司金澳置业提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有29%权益的子公司浙江金澳置业有限公司（以下简称“金澳置业”）拟接受长安财富资产管理有限公司（以下简称“长安财富”）通过徽商银行股份有限公司合肥巢湖路支行（以下简称“徽商银行合肥巢湖路支行”）提供的不超过3.6亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过18个月，作为担保条件：公司全资子公司德清凯洋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清凯洋”）及金澳置业另一股东德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）以其各自持有金澳置业29%和47%股份提供质押，公司及德信地产分别提供1.421亿元和2.179亿元的连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：浙江金澳置业有限公司；
（二）成立日期：2016年02月24日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地址：杭州市余杭区良渚街道时代大厦1416室；
（五）主营业务：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：德清凯洋投资合伙企业（有限合伙）持有其29%股份，德信地产集团有限公司持有其51%股份，上海博戚投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股份。
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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公司成立于2016年2月24日，无最近一年财务数据。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
金澳置业项目用地基本情况如下：
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三、本次交易拟签署协议的主要内容
金澳置业拟接受长安财富通过徽商银行合肥巢湖路支行提供不超过3.6亿元的融资，期限不超过18个月，作为担保条件：德清凯洋及德信地产分别以其持有金澳置业29%股份和47%股份提供质押，公司及德信地产分别提供1.421亿元和2.179亿元的连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司金澳置业融资提供担保，有助于进一步满足该子公司项目经营的资金需求,提高资金使用效率并促进公司经营发展，符合公司和全体股东的利益；且该子公司系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享上述子公司的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十四次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度526.46亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-117
阳光城集团股份有限公司
2016年第十三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年7月11日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年7月10日～7月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月10日下午3:00至2016年7月11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年7月4日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共4人，代表股份709,179,362股，占公司股份总数的17.5182%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共1人，代表股份709,136,962股，占公司股份总数的17.5172%；参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份42,400股，占公司股份总数的0.0010%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司富泽隆房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9940%；反对42,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对42,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于公司为子公司泓璟达房地产提供担保的议案》。
总表决结果为：同意709,136,962股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9940%；反对42,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0060%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意0股；反对42,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
