港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-037

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第二届董事会第二十三次会议于2016年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，董事会经审议同意公司在招商银行上海宜山支行开设募集资金专项账户，账号为：021900283210406。该募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次募集配套资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

相关信息详见同日披露的《关于设立募集资金专项账户的公告》。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-038

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于设立募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日收到中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司第二届董事会第二十三会审议同意公司在招商银行上海宜山支行开设募集资金专项账户，账号为：021900283210406。该募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次募集配套资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在签订募集资金三方监管协议后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016年7月12日

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2016-039

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于实际控制人中国港中旅集团公司与中国国旅

集团有限公司重组事项获得批复的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月11日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”）

收到实际控制人中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅集团”）转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2016〕108号），经国务院国有资产监督管理委员会批准，港中旅集团与中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）实施重组，国旅集团整体并入港中旅集团，成为港中旅集团下属全资子公司。本次重组后，港中旅集团作为本公司的实际控制人未发生变化。

本次重组的实施尚需满足相关条件，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2016年7月12日