太原化工股份有限公司第五届董事会
2016年第三次会议决议公告　

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－036

太原化工股份有限公司第五届董事会

2016年第三次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太原化工股份有限公司第五届董事会2016年第三次会议于2016年7月12日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年7月4日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事8名，实际参加表决的董事8名。其中现场参会的董事6名，独立董事周崇武先生、容和平先生因出差，分别发电子邮件传回表决结果。公司监事出席了会议。会议由召集人贾晓亮董事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议公司增补第五届董事会董事候选人议案

公司同意提名张旭升先生为太原化工股份有限公司第五届董事会董事候选人，并提请公司召开2016年第三次临时股东大会选举产生（简历附后）。

表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

二、审议公司关于认购山西中医药泛旅游基金的议案

公司同意用自有资金2000万人民币，作为劣后资金认购山西中医药泛旅游基金。

表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

三、审议公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的议案

公司定于2016年7月29日下午2：30（星期五）召开2016年第三次临时股东大会，审议选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案。

表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。

特此公告

太原化工股份有限公司

2016年7月12日

张旭升简历：张旭升，男、1968年11出生、汉族、山西平定人、党员、硕士学历、高级政工师。

1987.08——1990.03 三矿基建科施工员；

1990.03——1994.05 三矿基建科预算员；

1994.05——1998.02 三矿建安公司二队队长；

1998.02——1999.10 三矿建安公司四队队长；

1999.10——2003.10 三矿建安公司副经理；

2003.10——2005.05 三矿建安公司董事长兼经理；

2005.05——2008.07 三矿副矿长；

2008.07——2009.05 三矿党委书记；

2009.05——2011.03 三矿党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记；

2011.03——2012.03 三矿党委书记兼元堡公司党总支书记；

2012.03——2012.05 地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记（享受集团公司总经理助理待遇）；

2012.05——2012.07 地产集团党委书记（享受集团公司总经理助理待遇）；

2012.07——2013.09 地产集团总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；

2013.09——2016.06 地产集团董事长、总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；

2016.06——今 太化集团副董事长、总经理、党委常委（享受集团公司总经理助理待遇）；

证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2016-037

太原化工股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年7月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年7月29日14点30分

召开地点：本公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年7月29日

至2016年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

此议案经公司第五届董事会2016年第三次会议审议通过。详情参见2016年7月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西省太原市义井东街20号本公司五楼会议室

联系地址：山西省太原市义井东街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话：0351——5638116

联 系 人：陈永新

通讯地址：山西省太原市义井街20号

邮政编码：030021

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2016年7月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

太原化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月29日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2016－038

太原化工股份有限公司对外投资公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●拟认购山西中医药泛旅游基金（暂定名称）

●投资金额2000万人民币

●特别风险提示:公司正在与基金方商谈投资协议，协议尚未签署，一旦签署，公司会及时披露相关内容。山西中医药泛旅游基金正在筹建中，待审批，有不确定性，敬请广大投资者规避风险。本次投资行为不需股东大会审批。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

山西中医药泛旅游基金（暂定名称）由上海晋燃能源投资有限公司、山西高新普惠旅游文化发展有限公司、上海晋燃惠赋投资管理有限公司共同拟筹建设立的。该基金采用契约型形式，存续期为5年（其中投资期为三年、退出期为一年、延长期为一年）。基金规模不超过10亿元，主要投向山西省境内重点区域的中医药泛旅游上下游产业链条的项目。基金分项目进行投资设立发行，公司拟用自有资金2000万人民币，作为劣后资金参与该基金项目。本次投资经公司2016年第三次董事会审议通过，不需股东大会审批。投资协议正在商谈中，投资协议尚未签署。

（二）本次投资事项经2016年7月12日公司2016年第三次董事会审议通过，不需股东大会审批。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易各方当事人的基本情况

上海晋燃能源投资有限公司（以下简称“晋燃投资”）成立于2015年1月30日，注册地为中国（上海）自由贸易试验区，注册资金为1亿元人民币。

山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称为“普惠旅游”）由山西高新普惠资本投资服务有限公司、山西日报传媒集团等10家股东联合出资组建的山西省目前注册资本规模最大的混合所有制文旅集团。公司于2015年12月25日注册成立，注册资本5亿元。普惠旅游以“大集团、大资本、大平台”为发展战略，集融资、投资、项目经营管理和咨询服务于一体，依托“旅游文化+金融+互联网”创新模式，整合人才、资金、旅游、市场和信息等五大资源要素，参控骨干旅游项目，打造旅游核心区目的地，建立完整业态链条。

上海晋燃惠赋投资管理有限公司于2016年4月14日在上海注册成立，注册资本1000万元，由上海晋燃能源投资有限公司、高新普惠（北京）资产管理有限公司、上海天赋晋智投资管理有限公司共同出资成立，用于参与山西中医药泛旅游产业的投资。

（二）投资协议主体的基本情况：

投资协议正在商谈中，投资协议尚未签署。一旦签署，公司会及时披露相关内容。

三、投资标的基本情况

公司拟用自有资金2000万人民币，作为劣后资金参与山西中医药泛旅游基金。

四、对外投资合同的主要内容

投资协议正在商谈中，投资协议尚未签署。

五、对外投资对上市公司的影响

对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果会有积极意义，对公司目前转型发展会带来积极的影响。

六、对外投资的风险分析

目前该基金在筹建中，待审批。基金初步安排了退出保障机制和收益分配机制及项目到期清算分配顺序等事项，公司将在基金合作投资协议中控制和降低投资风险，确定公司股东利益。

特此公告

太原化工股份有限公司

2016年7月12日

●报备文件

（二）经与会董事签字确认的董事会决议