华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第17次会议决议公告

股票代码：000988     股票简称：华工科技    公告编号：2016-31

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第17次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年7月8日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第六届董事会第17次会议的通知”。本次会议于2016年7月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低资金成本，为业务发展提供良好的资金保障，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券用于补充流动资金、置换贷款。

注册发行超短期融资券的方案：

1、发行人：华工科技产业股份有限公司；

2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

3、发行期限：不超过270天；

4、发行利率：发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定；

5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册成功后有效期内一次性或分期发行；

6、募集资金用途：拟用于补充流动资金、置换银行借款等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动；

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

为更好把握超短期融资券的发行时机，提高融资效率，董事会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次超短期融资券注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：

在法律、法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行超短期融资券的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行超短期融资券的具体事宜；聘请承销商、信用评级机构、审计机构、法律顾问等中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。

董事会授权董事长签署与本次超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见7月30日在指定媒体披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-32 。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一六年七月十二日

股票代码：000988     股票简称：华工科技    公告编号：2016-32

华工科技产业股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2016年7月12日召开的第六届董事会第17次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2016年第二次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：华工科技2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：华工科技第六届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第17次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2016年7月29日（星期五）14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年7月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年7月28日15:00至2016年7月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2016年7月22日，于2016年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

二、会议审议事项

议案1：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

此议案为2016年7月12日召开的公司第六届董事会第17次会议审议通过，具体详见公司于当日在指定媒体披露的公告，公告编号：2016-31 。

三、会议登记方法

1、 登记时间：2016年7月28日9:00-17:00、7月29日9:00-14:00；

2、 登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1.联系人:安欣，电话:027-87180167，传真：027—87180126

电子邮箱：anxin@hgtech.com.cn

通讯地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部

2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5.公司按照相关规定将发布《关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告》。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第17次会议决议公告。

特此通知

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360988”，投票简称为“华工投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席华工科技产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、本单位/本人对2016年第二次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自2016年 月 日至2016年 月 日。

委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

签署日期：2016年 月 日

股票代码：000988     股票简称：华工科技     公告编号：2016-33

华工科技产业股份有限公司

2016半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

1、 业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日

2、 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，公司激光加工系列成套设备和光电器件产品销售收入同比有较大幅度的增长，从而提升了公司盈利水平。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果，公司2016年半年度财务数据以公司预约2016年8月12日披露的《2016年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日