中弘控股股份有限公司
第六届董事会2016年第七次临时会议决议公告
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-067
中弘控股股份有限公司
第六届董事会2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2016年第七次临时会议通知于2016年7月12日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2016年7月14日以通讯方式召开，会议应收董事表决票7份，实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于子公司进行股权转让及回购的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系公司全资子公司，御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）系中弘弘毅全资子公司，御马坊置业是“北京御马坊项目”的开发主体。为降低公司财务成本，加快推进“北京御马坊项目”的开发建设，2016年7月14日御马坊置业与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷款119,900万元，贷款期限不超过5年，委托贷款年利率为9.8%，并支付一定金额的财务顾问费。御马坊置业本次借款的100,000万元用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金19,900万元用于项目后续开发建设。
作为借款担保之一，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业49%股权以100万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以100万元的价格进行回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年9.8%的股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是御马坊置业上述借款不可分割的一部分。
有关本次股权转让及回购的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司股权转让及回购的公告”（2016-069号）。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年7月14日
证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2016-068
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款及股权回购提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：御马坊置业有限公司
● 本次担保金额：本次为御马坊置业有限公司担保金额为120,000万元，其中为贷款担保金额为119,900万元,为御马坊置业有限公司49%股权回购担保金额为100万元。截至本公告前，公司为御马坊置业有限公司提供担保余额为100,000万元。
● 本次担保系公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
● 本次担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）系中弘弘毅全资子公司，御马坊置业是“北京御马坊项目”的开发主体。为降低公司财务成本，加快推进“北京御马坊项目”的开发建设，2016年7月14日御马坊置业与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷款119,900万元，贷款期限不超过5年，委托贷款年利率为9.8%，并支付一定金额的财务顾问费。御马坊置业本次借款的100,000万元用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金19,900万元用于项目后续开发建设。
作为借款质押，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业51%股权质押给中山证券，并拟将持有的“北京御马坊项目”土地使用权及在建工程抵押给成都银行金堂支行；同时，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业49%股权以100万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以100万元的价格进行回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年9.8%的股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是御马坊置业上述借款不可分割的一部分。
本公司拟为御马坊置业上述借款及御马坊置业49%股权回购提供连带责任保证担保。
中山证券与本公司不存在关联关系。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
御马坊置业49%股权转让及回购事项已于2016年7月14日经公司第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，该事项无需公司经过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：御马坊置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2008年5月16日
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区269号
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
本公司全资子公司中弘弘毅持有御马坊置业100%股权。
截止2015年12月31日（经审计），御马坊置业资产总额482,880.19万元，净资产5,773.81万元,净利润 -1853.9万元。截止2016年3月31日（未经审计），御马坊置业资产总额为688,850.11万元，净资产为5,470.52万元,2016年1-3月份实现净利润为-303.30万元。目前该公司开发的项目正在销售中。
三、保证合同的主要情况
担保方式：连带责任保证
合计担保金额：120,000万元人民币
担保期限：自合同生效之日起至主债权履行期限届满后二年
担保范围：包括除了上述主债权本金、利息，还及于由此产生的一切违约金、损害赔偿金、手续费及其他为履行担保合同而发生的合理费用、中山证券实现担保权利和债权所产生的合理费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、拍卖费、律师费及差旅费）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：御马坊置业本次借款降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进“北京御马坊项目”的开发进程。
2、董事会认为：中弘弘毅为本公司全资子公司，御马坊置业为中弘弘毅全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为1,030,390万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产584,937.34万元的176.15%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年7月14日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-069
中弘控股股份有限公司
关于子公司股权转让及回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●中弘弘毅本次将御马坊置业49%股权转让给中山证券并于借款到期进行股权回购实质是一种融资行为，是御马坊置业本次借款不可分割的一部分。股权受让方中山证券仅对借款收取固定收益，不参与股权分红。
●股权受让方中山证券不参与御马坊置业的经营管理及项目开发，主要对资金使用情况进行监管，御马坊置业可以自行决策经营管理行为。
●本次股权转让后如借款到期不能全部偿还或逾期不能偿还，御马坊置业49%的股权存在不能按约定购回的风险，按目前御马坊置业账面净值计算存在资产损失的风险。公司认为,北京御马坊项目全部销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，且有本公司为借款及股权回购进行担保，能够有效规避借款不能按约定偿还及股权到期不能按约定购回的风险。
一、交易情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，御马坊置业有限公司（简称“御马坊置业”）系中弘弘毅全资子公司，御马坊置业是“北京御马坊项目”的开发主体。为降低公司财务成本，加快推进“北京御马坊项目”的开发建设，2016年7月14日御马坊置业与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）、成都银行股份有限公司金堂支行（以下简称“成都银行金堂支行”）签署了《委托贷款借款合同》，中山证券拟委托成都银行金堂支行向御马坊置业发放贷款119,900万元，贷款期限不超过5年，委托贷款年利率为9.8%，并支付一定金额的财务顾问费。御马坊置业本次借款的100,000万元用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金19,900万元用于项目后续开发建设。
作为借款担保之一，中弘弘毅拟将持有的御马坊置业49%股权以100万元转让给中山证券，同时在贷款到期日以100万元的价格进行回购，在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年9.8%的股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是御马坊置业上述借款不可分割的一部分。
御马坊置业49%股权转让及回购事项已于2016年7月14日经公司第六届董事会2016年第七次临时会议审议通过，该事项无需公司经过股东大会审议。
二、 交易双方基本情况
1、股权转让方及回购方：北京中弘弘毅投资有限公司
公司名称：北京中弘弘毅投资有限公司
注册资本：30000万元人民币
成立日期：2014年04月23日
注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区1118号
法定代表人：何礼萍
经营范围： 房地产开发；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房
股东情况：本公司持有中弘弘毅100%股权
截止2015年12月31日（经审计），中弘弘毅资产总额433,458.32万元，净资产28,591.6万元,净利润-323.9 万元。截止2016年3月31日（未经审计），中弘弘毅资产总额为856,192.65万元，净资产为28,580.61万元,2016年1-3月份实现净利润为-11.03万元。
2、股权受让方：中山证券有限责任公司
公司名称: 中山证券有限责任公司
注册资金：人民币13.55亿元
成立日期：1993年4月20日
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：黄杨录
业务范围：公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
根据中山证券提供的资料显示，中山证券目前拥有近30家分支机构，截至2015年12月31日，中山证券资产管理业务受托资金规模达2059.23亿元。作为首批取得推荐挂牌业务资格与做市业务资格的券商，新三板业务覆盖全国23个省、直辖市、自治区，公司推荐挂牌企业超60家，参与做市企业90余家，做市企业数量排名市场前列，交易量行业排名前十。
与本公司关系：本公司与中山证券不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：御马坊置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2008年5月16日
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区269号
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有御马坊置业100%股权。
截止2015年12月31日（经审计），御马坊置业资产总额482,880.19万元，净资产5,773.81万元,净利润 -1853.9万元。截止2016年3月31日（未经审计），御马坊置业资产总额为688,850.11万元，净资产为5,470.52万元,2016年1-3月份实现净利润为-303.30万元。目前该公司开发的项目正在销售中。
四、 股权转让及回购协议的主要内容
1、协议各方：中弘弘毅、中山证券
2、标的股权：御马坊置业49%股权
3、股权转让及回购价格：100万元
4、股权维护费：在中山证券持股期间，中弘弘毅向中山证券支付每年9.8%的股权维持费。
5、回购期限：于贷款全部到期日或者触发提前回购情形时一次性回购
6、协议还对股权变更登记、文件资料的提交、权利义务的转移、税收和费用、双方的陈述和保证、违约责任等做了约定。
五、涉及本次股权转让及回购的其他安排
1、本次股权转让及股权回购实质是一种融资行为，股权受让方中山证券仅对借款收取固定收益，不参与股权分红。
2、中山证券不参与御马坊置业的经营管理及项目开发，主要对资金使用情况进行监管，御马坊置业可以自行决策经营管理行为。
六、本次股权转让及回购目的及对公司的影响
1、本次股权转让及回购实质上是一种融资行为，有助于降低公司财务成本，增加开发资金，加快推进北京御马坊项目的开发进程。
2、御马坊置业为本公司全资子公司中弘弘毅的全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。
3、公司认为,北京御马坊项目全部销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，且有本公司为借款及股权回购进行担保，能够有效规避借款不能按约定偿还及股权到期不能按约定购回的风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2016年第七次临时会议决议
2、股权转让及购买协议相关文本
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年7月14日
证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2016-070
中弘控股股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩： □亏损□同向上升□ 扭亏为盈 √同向下降
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备注：2016年4月20日，本公司非公开发行股票完成，新增股份1,382,978,722股，公司的总股本由4,610,307,849股增加到5,993,286,571股。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
利润大幅下降主要是因为报告期内公司投资收益和财政补助较去年同期大幅下降所致（去年同期投资收益和财政补助合计69,095.73万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年7月14日
