青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-040
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第二十一次会议。本次会议由副董事长郭守明先生召集并主持，会议通知已于2016年7月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议6人，董事李银会先生、王君先生、梁昕先生、张劭先生；独立董事贾登勋先生、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-041
青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年7月14日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币100万元设立全资子公司——西宁天佑德青稞酒销售有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“西宁天佑德”）。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》、《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：青海互助青稞酒销售有限公司
2、住所：青海生物科技产业园经二路28号创业大厦
3、企业类型：一人有限责任公司
4、法定代表人：王君
5、注册资本：8586.6万元
6、主营业务：地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易及批发、零售。
三、拟设立子公司的情况
1、公司名称：西宁天佑德青稞酒销售有限公司
2、注册资本：100万元
3、出资方式及持股比例：青稞酒销售以现金出资人民币100万元，占注册资本的100%，出资方式为货币出资。
4、法定代表人：王鸿
5、企业类型：有限责任公司
6、经营项目：酒、饮料及茶叶批发
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司根据实际经营需要，为了进一步加强零售业务管理，统一品牌整体形象，提升管理效率，成立西宁天佑德。
2、存在的风险
本次投资所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳定发展。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略和长远利益，有利于优化公司管理，提升经营效率。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-042
青海互助青稞酒股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司在2016年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，该8亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2015年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-018）。
2016年7月13日，公司以自有资金1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品，相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品要素
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2、购买金额：1亿元；
3、资金来源：自有资金；
4、关联关系：公司与交通银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
针对可能发生的投资风险，公司制定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对上市公司的影响
1、公司本次使用自有资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
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截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型理财产品金额共计5.8亿元，占公司最近一期(2015年12月31日)经审计合并净资产的24.73%。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书
2、交通银行“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品协议
3、购买凭证
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
