千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-024

千禾味业食品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年6月29日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2016年7月15日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司闲置资金使用效率，合理降低财务费用，增加公司收益，更好地回报公司股东，同意对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和 人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吕科霖女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于制定〈千禾味业食品股份有限公司调研采访管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司调研采访管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议并通过了《关于制定〈千禾味业食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《千禾味业食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016年7月16日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-025

千禾味业食品股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2016年6月29日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2016年7月15日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会对本次对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2016年7月16日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-026

千禾味业食品股份有限公司

关于对部分闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开了公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

一、首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准千禾味业食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】257号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.19元/股，募集资金总额为367,600,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额28,765,899.94元，募集资金净额为338,834,100.06元。本次募集资金已于2016年3月1日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2016CDA10057号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和暂时闲置情况

为顺利推进募投项目，本次发行完成前，本公司已使用17,560.23万元自筹资金预先投入部分募投项目。经公司2016年3月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以募集资金17,560.23万元对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。

截至2016年6月30日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金25,457.56万元，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的暂时闲置募集资金总额为8,425.85万元。

二、现金管理的基本方案

1、现金管理额度

根据募投项目推进计划，近期公司募集资金存在暂时闲置的情况。同时，公司目前自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。

2、现金管理期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

3、现金管理产品品种

现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。其中，闲置募集资金的投资品种为低风险、有保本承诺的现金管理产品；自有资金的投资品种为低风险、流动性好的现金管理产品。

4、实施方式

授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

5、信息披露

公司将根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关要求,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司经营影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

1、公司将根据募投项目进展情况以及公司生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会和保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：

1、公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的建设及公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

2、该事项决策程序合法合规，公司制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

（二）监事会意见

公司于2016年7月15日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。招商证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金进行现金理财明确无异议。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016年7月16日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-027

千禾味业食品股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任吕科霖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

吕科霖，女，汉族，1989年生，大学本科学历，2014年2月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。吕科霖女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡

邮 编：620010

电 话：028-38568229

传 真：028-38226151

电子邮箱：irm@qianhefood.com

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016年7月16日