重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１６—０４１

债券代码：１１２２１９ 债券简称：１４渝发债

重庆渝开发股份有限公司

第七届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１６年７月１１日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十八次会议的书面通知。２０１６年７月１５日，会议在公司本部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）三会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事５人，实到５人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司同意，公司董事会提名并经董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会董事候选人为徐平先生、王安金先生、李尚昆先生、曹国华先生、陈煦江先生、袁林女士、余剑锋先生（其中，曹国华先生、陈煦江先生、袁林女士、余剑锋先生为独立董事候选人），公司第八届董事会董事任期为三年。董事和独立董事简历见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，对提名董事候选人发表了独立意见。

上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

该议案尚需提交２０１６年第三次临时股东大会审议通过，董事和独立董事的选举将实行累积投票制。

公司董事会对王秀莉女士、章新蓉女士在担任董事、独立董事期间，勤勉尽责，为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于授权公司经理团参与房地产开发土地使用权竞买的议案》；

董事会同意：为了本公司及控股子公司现有房地产项目开发和未来业务发展需要，授权公司经理团决定公司及控股子公司参与房地产土地使用权（招拍挂）竞买，竞买土地总价款控制在人民币２亿元内，授权有效期截止于２０１６年１２月３１日。

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于重庆会展中心置业公司各方股东共同增资７８００万元的议案》；

为解决公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）资金缺口，董事会同意：会展置业股东按各自持股比例向会展置业总计增资７，８００万元，即：本公司占４０％股权，增资３１２０万元；重庆丽凯酒店管理有限公司占２２．５％股权，增资１７５５万元；福建中艺投资集团有限公司（系原股东森源家具集团有限公司更名）占１７．４％股权，增资１３５７．２万元；重庆海航中弘投资有限公司占２０．１％股权，增资１５６７．８万元。增资完成后，会展置业的注册资本由２４，１１７．４９万元变为３１，９１７．４９万元，各股东持股比例不变。董事会授权经理团办理增资相关事宜。

四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》。

２０１６年第三次临时股东大会召开时间及审议事项见股东大会通知。

特此公告。

重庆渝开发股份有限公司董事会

２０１６年７月１６日

附件１：

公司第八届董事会董事候选人简历

徐平，男，１９６２年４月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任贵州省水利水电勘测设计院项目设计总负责人、水工专业负责人；重庆市水利电力建筑勘测设计研究院土建设计室主任； 重庆市城市建设投资公司工程部经理助理、副经理（主持工作）、经理，并先后兼任石桥铺立交、四公里立交建设项目部经理；重庆港务（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，兼任重庆港寸滩港区建设指挥部指挥长；重庆港务物流集团有限公司副总经理、党委委员，兼任重庆港务物流建设投资公司董事长。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总经理、党委委员，重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

徐平先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王安金，男，汉族，１９７２年５月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾任重庆市城市建设发展有限公司经理助理兼办公室主任，重庆市城市建设投资公司石桥铺立交项目部工程处处长，重庆市城市建设投资公司团委书记（副处级），重庆市新城开发建设股份有限公司副总经理，重庆渝开发股份有限公司党委委员、董事、副总经理，重庆市诚投房地产开发有限公司副总经理、执行董事、总经理，重庆市城市建设土地储备整治中心副主任、主任，重庆市城投公租房建设有限公司执行董事、总经理。现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司董事，重庆渝开发股份有限公司第七届董事会董事、总经理兼任重庆会展中心置业有限公司董事长，重庆朗福置业有限公司董事，重庆捷兴置业有限公司董事。

王安金先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李尚昆，男，１９６３年８月出生，研究生学历。曾任巫山县大昌中学教师，巫山县委党校教师，重庆市福田镇党委副书记、镇长，巫山县人民政府驻重庆办事处主任，县政府办副主任，县物价局局长，县劳动和社会保障局党组书记、局长，县政协副主席，县委委员，县发展和改革委员会党组书记、主任，县人大党组副书记、副主任，巫山县新山资产经营公司董事长，县汇诚担保公司董事长，县兴财农业产业发展有限公司董事长。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员，重庆祈年房地产开发有限公司董事、总经理，重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理。

李尚昆先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件２：

公司第八届董事会独立董事候选人简历

曹国华，男，１９６７年２月出生，汉族，管理学博士，曾任重庆大学经济与工商管理学院副教授，国家开发银行重庆市分行顾问，贵州百灵制药集团股份有限公司独立董事；天平汽车保险股份有限公司独立董事。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，金融系主任，兼任重庆渝开发股份有限公司第七届董事会独立董事，承德南江股份有限公司独立董事、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事、重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆金科集团股份有限公司独立董事，重庆旅游投资集团股份有限公司外部董事。

曹国华先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

袁林，女，１９６４年１１月出生，汉族，法学博士，曾任四川省政法管理干部学院讲师、副教授，四川广播电视大学教授、副处长，成都新智电子信息有限公司董事长，重庆市高级人民法院庭长助理，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，重庆市法制委员会委员、人大代表，中国犯罪学学会副会长，中国银行法学会理事、金融犯罪研究专业委员会副主任，重庆云河水电股份有限公司独立董事，重庆钢铁（集团）有限责任公司外部董事、智飞生物股份有限公司独立董事、重庆建工（集团）有限责任公司外部董事。

袁林女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

余剑锋，男，１９７０年５月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师，曾任四川航天工业总公司规划处职员，重庆四维软件研究所业务人员，重庆会计师事务所业务助理，重庆（天健）会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理，重庆市绿色志愿者联合会干事，重庆啤酒股份有限公司独立董事，重庆九龙电力股份有限公司独立董事，重庆建设摩托股份有限公司独立董事，现任重庆永和会计师事务所（普通合伙）主任会计师（执行合伙人），重庆注册会计师协会常务理事，重庆水务集团股份有限公司独立董事。

余剑锋先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈煦江，男，１９７３年１月出生，土家族，会计学博士，曾任重庆工商大学会计学院教师、会计系副主任，现任重庆工商大学会计学院会计系主任，力帆实业（集团）股份有限公司独立董事。

陈煦江先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１６—０４２

债券代码：１１２２１９ 债券简称：１４渝发债

重庆渝开发股份有限公司

关于召开２０１６年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、股东大会届次：２０１６年第三次临时股东大会

２、会议召集人：本公司董事会

３、２０１６年７月１５日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开２０１６年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：２０１６年８月２日下午２：３０；

网络投票时间：２０１６年８月１日－８月２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年８月２日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年８月 １日下午３：００－８月２日下午３：００。

５、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日２０１６ 年７月２６日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司二楼一会议室。

二、会议审议事项：

（一）审议议题

１、《关于董事会换届选举的议案》；

２、《关于监事会换届选举的议案》。

说明：（１）披露情况

上述第１项议案已经公司２０１６年７月１５日召开的第七届董事会第五十八次会议审议通过，第２项议案已经同日召开的第七届监事会二十二次会议审议通过。具体内容详见２０１６年７月１６日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的２０１６－０４１号、２０１６－０４３号公告。

（２）本次股东大会审议的议案为选举董事、监事，将采用累积投票方式进行。非独立董事和独立董事将分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年７月２７日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

４、登记时间： ２０１６年７月２７日上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

５、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室

四、网络投票操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件１。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室

邮 编：４０００６０

联 系 人：钱 华、谌 畅

联系电话：０２３－６３８５６９９５

联系传真：０２３－６３８５６９９５

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。

（三）授权委托书（见附件２）。

六、备查文件

公司第七届董事会第五十八次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

２０１６年７月１６日

附件１：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

１．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“３６０５１４”，投票简称为“开发投票”。

２．议案设置及意见表决。

（１）议案设置。

表１ 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会审议的议案为选举董事、监事，采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，设置为两个议案。如议案１．１为选举非独立董事，则１．０１代表第一位候选人，１．０２代表第二位候选人，依此类推。议案１．２为选举独立董事，则２．０１代表第一位候选人，２．０２代表第二位候选人，依此类推。议案２为选举监事，则 ３．０１ 代表第一位候选人，３．０２ 代表第二位候选人。

（２）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。

表２ 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案１，有３位候选人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３

股东可以将票数平均分配给３ 位非独立董事候选人，也可以在３ 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案１，有４位候选人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×４

股东可以将票数平均分配给４位独立董事候选人，也可以在４位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案２，有２位候选人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２

股东可以将票数平均分配给２位监事候选人，也可以在２位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（３）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

１．投票时间：２０１６年８月２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

２．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年８月１日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１６年８月２日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年４月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件２：

重庆渝开发股份有限公司

２０１６年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

■

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权日期：

有效日期：

证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１６－０４３

重庆渝开发股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议《通知》于２０１６年７月１２日以电话及传真方式告知全体监事。会议于２０１６年７月１５日在公司会议室以现场结合通讯方式如期召开。应到监事３人，实到３人，会议由监事会主席叶坚先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定，经控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委同意，公司监事会提名公司第八届监事会监事候选人为朱江先生、张莉女士。公司第八届监事会监事任期为三年。

该议案尚需提请公司股东大会审议。监事的选举将实行累积投票制。

２０１６年７月１４日，公司职工代表大会民主选举李文波先生为公司第八届监事会职工监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

２０１６年７月１５日

附件：公司第八届监事会监事候选人、职工监事简历

朱江先生简历

朱江，男，汉族，重庆江北人，１９６３年６月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任重庆市电信局工程师，加拿大北电网络中国公司工程师、高级经理、西南地区总监；中国卫星通信集团公司重庆分公司负责人；２００９年２月，任重庆西永微电子产业园区开发有限公司副总经理、党委委员。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员。

朱江先生与公司控股股东、实际控制人和公司持股 ５％以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。

张莉女士简历

张莉，女，汉族，１９７５年５月出生，中共党员，大学学历，注册会计师、高级审计师。曾在重庆金算盘财务软件公司、深圳金碟北京分公司职员、重庆市审计局工作。２０１４年１０月任重庆市城市建设投资（集团）有限公司审计部部长助理，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司审计部副部长。

张莉女士与本公司、公司控股股东、实际控制人和公司持股 ５％以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。

职工监事李文波先生简历

李文波，男，土家族，１９６４年７月出生，中共党员，大学本科，具有律师资格和董事会秘书资格。曾在重庆长江轮船公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司工作。曾任公司董事会办公室主任、发展部经理、总经理办公室主任，现任审计监察部、监事会办公室主任，兼重庆朗福置业有限公司监事、重庆会展中心置业有限公司监事、重庆祈年房地产开发有限公司监事、重庆诚投再生能源发展有限公司董事。

李文波先生与本公司、公司控股股东、实际控制人和公司持股 ５％以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。