中冶美利纸业股份有限公司
2016年度半年度业绩预告
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-061
中冶美利纸业股份有限公司
2016年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2．预计的经营业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
业绩预告情况表
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二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元至-5,000万元，较上年同期大幅减亏，主要原因是：
1、 报告期内公司通过提质增效、强化内部管理等措施，造纸主业毛利率较上年同期上升；
2、报告期内公司继续加强预算管理，同时职工安置费较上年同期减少，致管理费用较上年同期大幅减少；
3、报告期内公司非公开发行股票工作完成，带息负债大幅减少，致财务费用较上年同期减少。
4、上年同期因宁波银行北京分行诉中冶纸业集团有限公司、中冶美利林业开发有限公司及本公司金融借款合同纠纷案件，公司根据法院判决计提了预计负债。上述案件本公司承担的担保责任已在2015年度解除，本报告期公司不再计提预计负债。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年度半年度报告中详细披露。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-062
中冶美利纸业股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年7月14日（星期四）下午18点30分在北京华一控股大厦15楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事张小盟女士因公务委托独立董事刘景省先生代为出席并表决。会议由董事许仕清先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
1、选举许仕清先生担任本公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举朱磊先生担任本公司第七届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、董事会根据董事长提名聘任田生文先生担任本公司总经理，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、董事会根据董事长提名聘任丁国强先生担任本公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
联系方式：
联系电话：0955-7679166
传 真：0955-7679216
邮 箱：dgq@chinapaper.com.cn
联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
5、董事会聘任史君丽女士担任本公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
联系方式：
联系电话：0955-7679334
传 真：0955-7679216
邮 箱：yky1662@126.com
联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
6、关于选举许仕清先生、杨生浩先生、蒋利亚先生、张小盟女士和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担任主任委员的议案。战略委员会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于选举张小盟女士、刘景省先生和田生文先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，张小盟女士担任主任委员的议案。薪酬与考核委员会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于选举王玉涛先生、张小盟女士和刘岩女士为公司第七届董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员的议案。审计委员会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于选举刘景省先生、王玉涛先生和朱磊先生为公司第七届董事会提名委员会成员，刘景省先生担任主任委员的议案。提名委员会成员任期三年，同本届董事会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016年7月16日
简 历：
许仕清：男，1964年生，工商管理硕士，高级工程师。2008年至2011年1月任岳阳纸业股份有限公司副总经理；2011年2月至2014年12月2日任中冶纸业集团有限公司副总经理；2014年12月2日至今任中冶纸业集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015年5月至今任中冶纸业银河有限公司党委书记、董事长。2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事、副董事长；2013年5月17日至2016年7月13日任公司第六届董事会董事。2016年7月14日任公司第七届董事会董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱磊：男，1970年出生，计算机学士及电子工程硕士。1990年至1994年，任职美国Sun Microsystems公司CTO；1994年至1998年任职美国硅谷数家公司CTO，从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理。1998年至2001年，担任Scisystems公司董事长。2002年至2006年，担任美国网迅公司( 纳斯达克股票代码: WEBX)的首席架构师；2006年至2010年，担任红杉树（中国）信息技术有限公司总经理；2010年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。 2016年7月14日任公司第七届董事会副董事长。与持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田生文：男，1965年生，本科学历。2011年至2014年9月27日任中冶纸业集团有限公司资产管理部经理。2014年11月12日至今任中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人；2012年6月19日至2013年5月16日任公司第五届董事会董事；2013年5月17日至2016年7月13日任公司第六届董事会董事；2016年7月14日任公司第七届董事会董事。2014年9月24日至今任公司总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘景省：男，1973年出生，汉族，中共党员，法律硕士。2010年4月至2013年7月任北京市国凯律师事务所合伙人律师；2013年8月至今任北京国舜律师事务所副主任律师，同时兼任中国行为法学会新闻监督中心金融信息法律专业委员会秘书长，第九届北京市律师协会银行法律委员会委员。2013年12月19日至2016年7月13日任公司第六届董事会独立董事。2016年7月14日任公司第七届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王玉涛：男，1977年出生，2010年获清华大学经济管理学院会计学博士，中国注册会计师，注册资产评估师。曾就职于深圳中天勤会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所。2012年9月至今任中央财经大学会计学院副教授。2015年9月至今任北京展恒基金销售股份有限公司独立董事。2016年7月14日任公司第七届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张小盟：张小盟：女，1964年出生，硕士研究生学历，硕士生导师，教授，宁夏回族自治区民主建国会委员会常委、中国民主建国会经济委员会委员。2010年4月6日至2013年5月16日任公司第五届董事会独立董事。2013年5月17日至今任公司第六届董事会独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁国强：男，1984年出生，大学本科，注册会计师。2006年9月至2010年5月，先后在中国物资开发投资总公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司从事财务管理工作；2010年6月至2013年5月，任中国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理；2013年5月17日至今任公司总会计师；2013年11月至今担任宁夏美利纸业集团环保节能有限公司监事；2015年8月17日至今担任公司全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司法定代表人；2015年11月26日至2016年7月13日任公司第六届董事会秘书。2016年7月14日任公司第七届董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史君丽：女，1980年生，大学本科学历。2001年至2010年4月6日历任公司证券部科长、副部长。2010年4月7日至2013年5月16日任公司第五届董事会证券事务代表。2013年5月17日至2016年7月13日任公司第六届董事会证券事务代表。2016年7月14日任公司第七届董事会证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-063
中冶美利纸业股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年7月14日（星期四）下午18点50分在北京华一控股大厦15楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事任小平先生主持，会议审议并通过了如下事项：
选举任小平先生担任本公司第七届监事会主席，任期三年（简历见附件）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2016年7月16日
附 件：
任小平：男，1972年生，管理学硕士，教授，注册会计师。2003年5月至2014年9月历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任、副教授、教授；2014年9月至今任中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
